PDF《大连热电股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》

1 证券代码:600719 证券简称:大连热电 编号:临2016-003 大连热电股份有限公司

2016 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易需提交公司股东大会审议. ? 本次关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响.

一、2016 年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 大连热电股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第八次会 议于

2016 年2月4日以通讯表决方式召开.根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定,关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、 朱冰先生、骆艾峰先生回避对此项议案的表决.非关联董事表决并通过 了公司《关于

2016 年度日常关联交易的议案》 . 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司的关联交 易事项,需独立董事事前认可并发表独立意见.公司在召开董事会会议 前,就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通,并取得 公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生认可,同意将本议 案提交本次会议审议并同意本次关联交易事项. 根据《上海上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规定,公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见,认为: 公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务,交易价

2 格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益.同意提交 本次会议审议.

(二)2015 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人

2015 年预计金 额(万元)

2015 年实际发 生金额(万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联方销售 产品 热电集团 11,000 9,546 委托加工 热电集团 2,500 2,538 接受关联方劳 务服务 海兴公司 3,600 3,282 接受关联方房 屋租赁 热电集团

65 65 合计 17,165 15,431

(三)2016 年日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联 人2016 年预 计金额 (万元) 占同 类业 务比 例 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额(万元)

2015 年实际发 生金额(万元) 占同类业务比例本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联 方销售 产品 热电 集团 10,440 100% 9,546 9,546 100% 委托加 工 热电 集团 3,000 100% 2,538 2,538 100% 接受关 联方劳 务服务 海兴 公司 3,000 100% 3,282 3,282 100% 接受关 联方房 屋租赁 热电 集团

65 100%

65 65 100%

3

二、关联方介绍和关联关系

(一)热电集团 1.基本情况 法定代表人:赵文旗 注册资本:47,106.22 万元 企业类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市西岗区沿海街

90 号 主营业务:热电联产集中供热;

供热工程设计及安装维修;

工业产 品生产资料购销. 2.关联关系:大连市热电集团有限公司为公司控股股东,持有公司 32.91%股份.

(二)海兴公司 1.基本情况 公司名称:大连海兴热电工程有限公司 法定代表人:郭成军 注册资本:800 万元 企业类型:有限责任公司 住所:辽宁省大连市沙河口区香周路

210 号 经营范围:发电设备检修,工业管道检修及安装,钢结构安装;