PDF《大连热电股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》

热 电技术咨询. 2.关联关系:海兴公司为公司控股股东热电集团的全资子公司.

三、关联交易的主要内容和定价政策

4 公司与各关联方发生的关联交易, 均遵循公开、 公平、 公正的原则, 并按平等、互利互惠的原则进行交易. 1.蒸汽产品销售 根据交易双方签订的 《蒸汽销售合同》 , 因行业特征及生产经营需要, 公司对蒸汽用户销售工业蒸汽(工程上,把0.8-1.3MP,270℃的产业用 汽,称为工业蒸汽) ,需由热电集团购买并提供销售服务.交易数量按实 际销售量(以一次蒸汽管网终端计量统计数为准)计算;

交易价格由合 同双方根据大连市同类产品的市场价格议定,当市场价格发生变动时, 可以根据市场价格的变动作适当调整.目前执行的含税价格是

180 元/ 吨,2016 年计划销售 50-60 万吨. 2. 委托加工 根据交易双方签订的 《委托加工合同》 , 公司用于供暖的蒸汽和热水, 需通过热电集团的热力站及热网加工转换成供暖低温水并送至用户,形 成委托加工服务关系.交易价格按照公司业务量占热电集团该项目业务 总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定. 3. 接受劳务 根据交易双方签订的 《合同书》 , 海兴公司为本公司所属北海热电厂、 东海热电厂、庄河环海热电主设备、日常维护等提供检修服务,以实际 发生的工程量为依据,参照《发电设备标准项目大修定额标准》及经确 认的人工单价确认工程总价. 4.房屋租赁 为从事正常的生产、经营活动,公司需租用热电集团位于大连市西 岗区

90 号办公楼

4、5 层作为办公场所,建筑面积 1352.4 平方米,每平 方米月租金仍执行

40 元,租金价格低于大连市同地段水平.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2016 年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易,与历年大体相 同,基于公平、合理、互利的原则基础,交易目的是为了以公司的资源

5 优势与及相关关联方的技术优势结合为基础,满足公司正常生产经营和 控制成本的需要;

交易行为均严格按照市场经济规则进行,不存在损害 本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经 营成果产生不利影响;

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务 等方面保持独立,不会对公司独立性产生重大影响,公司的主营业务不 会因此对关联方产生过度依赖或被控制.

五、关联交易协议签署情况 关联方 合同名称 标的 签约期限 大连市热电集团有限公司 《蒸汽销售合同》 工业蒸汽销售 三年 大连市热电集团有限公司 《委托加工合同》 热力产品加工转换 三年 大连海兴热电工程有限公司 《合同书》 设备检修服务 三年 大连市热电集团有限公司 《房屋租赁合同》 房屋租赁 三年

六、备查文件 1. 董事会决议 2.独立董事事前认可函、独立董事意见 3.审计委员会关于公司日常关联交易事项的书面意见 4. 《蒸汽销售合同》 、 《委托加工合同》 、 《设备检修服务合同书》 、《房 屋租赁合同》 特此公告. 大连热电股份有限公司董事会

2016 年2月5日