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大连大杨创世股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.

,LTD 第十八次股东大会(2008 年度股东大会) 会议资料股票简称:大杨创世 股票代码:600233 会议时间:2009 年5月22 日 大连大杨创世股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料 公司地址:大连经济技术开发区哈尔滨路

23 号 邮编:116600

电话: (86C411)

8761 0778 传真:(86C411)

8761 2800

邮箱:[email protected]

网址:http://www.trands.com -

2 - 大连大杨创世股份有限公司 第十八次股东大会(2008 年度股东大会) 会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保本次现场股东大会能够依法行使职权,根据《公 司法》 、 《上市公司股东大会规则》及《大连大杨创世股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、公司董秘办负责本次现场会议的相关会务工作.

二、股东大会在大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东应认真履行法定 义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序.

四、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要,建议每次发言时间不超过三分钟.

五、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在进行表决 时,股东不再进行大会发言.股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止.

六、本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票,由监计票小组组 长公布表决结果.

七、本次大会由辽宁恒睿律师事务所现场见证.

八、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体 股东利益.

九、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至会议模式或振动档. 大连大杨创世股份有限公司

2008 年度股东大会会议资料 公司地址:大连经济技术开发区哈尔滨路

23 号 邮编:116600

电话: (86C411)

8761 0778 传真:(86C411)

8761 2800

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3 - 大连大杨创世股份有限公司 第十八次股东大会(2008 年度股东大会) 会议议程

一、宣布开会

二、宣读并审议会议议案 1. 审议《公司

2008 年度董事会工作报告》 ;

2. 审议《公司

2008 年度监事会工作报告》 ;

3. 审议《公司

2008 年年度报告及摘要》 ;

4. 审议《公司

2008 年度财务决算报告》 ;

5. 审议《公司

2008 年度利润分配预案》 ;

6.审议《关于公司日常关联交易的议案》 ;

7.审议《关于确定公司董事津贴的议案》 ;

8. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 ;

9. 审议《关于修改部分条款的议案》 .

三、股东就议案进行审议和提问,公司高管负责解答

四、监计票小组发放议案表决票

五、监计票小组开投票箱给各位股东验证,各位股东填写表决票,投票

六、监计票小组统计投票结果,宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、辽宁恒睿律师事务所见证律师宣读会议见证意见

九、宣布会议结束 大连大杨创世股份有限公司