PDF《广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告》

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1 - 证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2016-007 广汇能源股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计公告 重要内容提示: 本次关联交易需提交公司股东大会审议;

日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决;

日常关联交易对上市公司的影响: 公司

2016 年度日常关联交易以市场价 格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小 股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年1月28 日,公司以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六 届第十五次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司

2016 年度日常关联交易 预计》,同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、 王建军、韩士发已回避表决.

2、独立董事意见 本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认 为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东,包括非 关联股东和中小股东的利益,是必要的、合法的.

3、审计委员会意见 本次关联交易预计已经公司董事会第六届审计委员会

2016 年第一次临时会 议审议通过,并出具书面审核意见:上述关联交易均按照公开、公平、公正的原 则进行,为正常生产经营所需,符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并 且可控.关联交易决策程序合法有效,关联交易价格定价合理公允,符合诚实信 用和公平公正的原则,没有损害公司和其他中小股东的利益. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. -

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(二)本次日常关联交易预计金额和类别 交易类别 关联人名称 交易内容 预计总金额 (万元) 采购 安徽风之星投资控股有限责任公司 车辆租赁

10 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有 限责任公司 工程款

10 陕西佳泰汽车贸易有限责任公司 房屋租赁

40 新疆广汇物业管理有限公司 房屋租赁

100 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 工程款

140 新疆大乘网络技术开发有限公司 采购设备、备品备件

350 新疆广汇租赁服务有限公司 车辆租赁

400 桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备、备品备件

450 新疆化工机械有限公司 采购设备、备品备件

600 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购设备、备品备件

580 新疆大漠园林艺术有限公司 代建景观、园林滴灌工程

960 汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁

1000 广西广汇低温设备有限公司 采购设备、储罐

1360 小计:

6000 接受劳务 新疆大乘网络技术开发有限公司 安装费

20 新疆化工机械有限公司 罐箱维修

10 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 电费

10 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 物业费、水电费

100 新疆广汇物业管理有限公司 物业费

100 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费

160 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限 责任公司 代理费

500 小计:

900 其他(含销售、 提供劳务) 小计:

1100 合计:

8000 说明:

1、2016 年度,公司预计发生日常关联交易金额

8000 万元,较2015 年度预 计总额减少

500 万元;

2、2015 年度关联交易执行情况将在公司

2015 年年度报告中详细披露.

3、上述日常关联交易预计为

2016 年度预计总额,在预计总额未突破的前提 -

3 - 下,具体项目交易金额可实现内部调剂.

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆广汇物业管理有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:王斌 注册资本:500 万元人民币 经营范围:物业管理,房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备管理、维修,庭园绿化,家政服务,家电维修,商务中心,中国民用航空机票销售代理, 房地产经纪,社会经济咨询,国内各类广告发布、设计、制作、代理,非占道停 车服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:新疆乌鲁木齐市天山区新华南路

68 号广汇大厦

10 楼A座(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司从事多年的物业管理,有丰富的物业管理经验, 该公司资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2016 年度本公司及本公司控股子公 司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计

200 万元.

2、新疆大乘网络技术开发有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:杨铁军 注册资本:1,000 万元人民币 经营范围:计算机网络工程设计、安装;

软件开发,信息系统集成服务,信 息技术咨询服务;

计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用 品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、 消防器材及安防设备的销售 (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路

6 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开 发经验,公司资产状况良好,具有较强的履约能力. (4) 与该关联人进行的关联交易总额:

2016 年度本公司控股子公司新疆广汇 煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 预计向该公司采购设备及备品备件并由该公司负责设备安装,预计产生关联交易

370 万元. -

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3、新疆广汇租赁服务有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:卢翱 注册资本:130,000 万元人民币 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:(国家法律、法规规定有专 项审批的项目除外;

需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许 可书后方可经营, 具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证 为准):融资租赁,汽车租赁、房屋租赁;

机电产品、大中型机械设备、摩托车 及汽车备件的销售及租赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路

47 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有丰富的融资租赁、汽车租赁经验,且该公 司资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2016 年度本公司及本公司控股子公 司预计向该公司支付车辆租赁费

400 万元.

4、桂林市广汇泵业有限责任公司 (1)基本情况: 法定代表人:崔拥政 注册资本:3,087.91 万元人民币 经营范围:泵制造,机械设备制造及销售.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动.) 住所:桂林市芦笛路

87 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验,公司 资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2016 年度本公司控股子公司新疆广 汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设 备、备品备件

450 万元.

5、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 (1)基本情况: 法定代表人:赵兵 -

5 - 注册资本:782 万元人民币 经营范围:货物与技术的进出口业务;

机械设备、石油化工产品、五金交电、 矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装潢材料、工艺美 术品、鲜果品的销售;

会展服务;

劳务派遣.(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长沙路

2 号美居物流园 O 座三 楼(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有多年的货物与技术进出口经验,公司资产 状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2016 年度本公司控股子公司新疆广 汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、广汇能源综合物流 发展有限责任公司预计向该公司支付代理费

500 万元.

6、新疆化工机械有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:郭建群 注册资本:6,681.1 万元人民币 经营范围:设计、制造:第三类低、中压容器、汽车罐车(含低温绝热罐体) 罐式集装箱(含低温绝热罐体).化工机械及配件生产、销售;

园区内物业管理 (限本企业);

房屋租赁;

销售:化工产品、钢材.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 住所:新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路

2446 号广汇工业园内 (2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验,公司 财务状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2016 年度本公司控股子公司新疆广 汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气 ........