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2017 年年度报告

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158 公司代码:600201 公司简称:生物股份 金宇生物技术股份有限公司

2017 年年度报告

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158 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈建勋 因公 宋建中

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金 红利3.00元(含税),同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股.若以未来完成2017年度限 制性股票股权激励计划预留限制性股票登记后的公司总股本900,413,416股计算, 预计共分配利润 270,124,024.8元,剩余未分配利润1,956,595,678.10元结转下一年度;

预计共转增270,124,024 股,转增后公司总股本将增加至1,170,537,440股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本公司 2017年年度报告涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 请参见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

三、公司关于公司未来发展的讨论与分 析 之

(四)可能面对的风险 的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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158 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.158

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 生物控股 指 内蒙古金宇生物控股有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 天安伟业 指 黄山市黄山区天安伟业置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安科技有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 武汉达美 指 武汉达美兽医技术服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张宇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹松涛 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇生物技术股份有限 公司董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇生物技术股份有限 公司董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码

010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码

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158 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份

600201 金宇集团

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写 字楼 1401-1406 签字会计师姓名 中国注册会计师:陈志芳 中国注册会计师:杨华 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街

6666 号 签字的保荐代表 人姓名 袁志伟,张玉彪 持续督导的期间

2016 年9月21 日-2017 年12 月31 日注:公司

2015 年度非公开发行股票的持续督导期限为

2016 年9月21 日至

2017 年12 月31 日.鉴于募集资金尚未使用完毕,根据相关监管规定,保荐机构将继续履行与募集资金有关的持 续督导义务,直至募集资金使用完毕.

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 1,901,010,264.21 1,517,019,283.34 25.31 1,246,505,844.51 归属于上市公司股东的净利润 870,094,412.79 644,541,675.85 34.99 479,727,738.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 864,458,508.61 636,049,880.19 35.91 477,138,798.51 经营活动产生的现金流量净额 891,439,596.76 756,123,716.09 17.90 494,320,157.26 非经常性损益 5,635,904.18 8,491,795.66 -33.63 2,588,940.48 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末

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158 归属于上市公司股东的净资产 4,470,682,338.72 3,749,384,667.68 19.24 2,068,789,589.62 总资产 5,683,574,192.65 4,347,706,430.16 30.73 2,550,219,918.58 期末总股本 899,153,416.00 613,152,440.00 46.64 572,829,860.00 注:报告期内,公司

2017 年度限制性股权激励计划对应股份支付费用 101,773,400.00 元, 剔除该因素的影响,报告期,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 966,231,908.61 元,较上年同期增长 49.17%.

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.00 0.80 25.00 0.85 稀释每股收益(元/股) 0.99 0.79 25.32 0.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 1.00 0.78 28.21 0.84 加权平均净资产收益率(%) 21.35 24.92 减少3.57个百分点 26.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 21.21 24.59 减少3.38个百分点 25.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 460,895,231.81 292,813,817.77 571,118,170.37 576,183,044.26 归属于上市公司股东的净利润 265,983,142.54 121,295,790.97 295,330,138.31 187,485,340.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 262,865,565.10 114,838,878.11 286,651,837.16 200,102,228.24 经营活动产生的现金流量净额 163,215,396.30 114,804,494.09 229,932,001.18 383,487,705.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用

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158 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 3,146,726.48 18,722.12 -864,557.11 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 4,112,035.46 4,862,239.77 3,586,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 2,147,055.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-147,772.49 2,347,677.51 302,724.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,475,085.27 -883,899.02 -435,927.38 合计 5,635,904.18 8,491,795.66 2,588,940.48

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一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主要从事兽用生物制品的........