PDF《天津鑫裕建设发展股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2018-030

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3 证券代码:838791 证券简称:鑫裕建设 主办券商:渤海证券 天津鑫裕建设发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 天津鑫裕建设发展股份有限公司(以下简称"公司")因生产经 营所需, 预计向关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料金额 不超过13000万元. 公司已于2018年1月26日召开了2018年第二次临时 股东大会,审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议 案》,其中公司预计在2018年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有 限公司采购钢材等建筑材料,预计交易金额为3000万元左右.本次预 计增加10000万元,合计不超过13000万元.

(二)关联方关系概述 天津市禄盛达商贸有限公司为公司的控股股东、 实际控制人齐义 禧、齐义乐、齐义金、齐仁祥控制的公司.

(三)表决和审议情况

2018 年5月17 日, 公司第一届董事会第二十四次会议审议了 公告编号:2018-030

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3 《关于公司向关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料暨关 联交易的议案》. 议案表决结果:同意0票,反对0票,齐全0票. 回避表决情况:关联董事齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金、范 金亮回避表决. 提交股东大会审议情况: 提交公司2018年第五次临时股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津市禄盛达商贸 有限公司 天津市东丽区华明街范 庄村东 有限责任公司 (自然人独资) 刘舒雅

(二)关联关系 天津市禄盛达商贸有限公司为公司的控股股东、 实际控制人齐义 禧、齐义乐、齐义金、齐仁祥控制的公司.

三、交易协议的主要内容 公司因生产经营所需, 预计向关联方天津市禄盛达商贸有限公司 采购建筑材料金额不超过13000万元. 公司已于2018年1月26日召开了 2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年度日常性 公告编号:2018-030

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3 关联交易预计的议案》,其中公司预计在2018年度将向公司关联方天 津市禄盛达商贸有限公司采购钢材等建筑材料, 预计交易金额为3000 万元左右.本次预计增加10000万元,合计不超过13000万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与上述关联方的交易是公允的,按照市场定价原则,公平、 合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易发生的目的是为公司经营发展需要.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司和全体股东的利益, 不会对公司正常经营 产生不利影响.

六、备查文件 《天津鑫裕建设发展股份有限公司第一届董事会第二十四次 会议决议》. 天津鑫裕建设发展股份有限公司 董事会

2018 年5月21 日