PDF《隆鑫通用动力股份有限公司》

1 隆鑫通用动力股份有限公司 (股票代码 603766)

2015 年第四次临时股东大会会议资料 二零一五年六月

2 目录 会议议程.

3 议案1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案.. .5 议案2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案.6 议案3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案.14 议案4 关于本次交易不构成重大资产重组的议案.15 议案5 《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书 (草案) 》及其摘要.17 议案6 关于公司与交易对方签署 《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投 资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版) 》的议 案.18 议案7 关于公司与交易对方签署 《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投 资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订 版) 》的议案.19 议案8 关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案.20 议案9 关于本次交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案.26 议案10 关于本次交易符合 《重组管理办法》 第四十三条第二款规定的议 案.28 议案11 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案.29 议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金 购买资产有关事宜的议案.30 议案13 关于修改《公司章程》的议案.32 议案14 关于选举董事的议案.33 议案15 关于选举独立董事的议案.35

3 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 采用 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2015年6月17日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为2015年6月17日的9:15-15:00. 现场会议时间: 2015年6月17日14:00 现场会议地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼 多媒体会议室 会议召集人:公司董事会 参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师 等

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人(两名股东代表和一名监事)

三、逐项审议下列议案

1、关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案

2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案

5、 《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书 (草案) 》及其摘要

6、关于公司与交易对方签署 《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资 集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版) 》的议案

7、关于公司与交易对方签署 《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资 集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版) 》的议 案

8、关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案

9、关于本次交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》