PDF《东莞证券股份有限公司关于吉药控股集团股份有限公司》

2018 年,上市公司主营业务以大健康业务为核心,承载医药工业、医药商 业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工八大业务 板块.公司围绕发展战略稳步开展各项工作,积极发挥各方面经营优势,加强市 场开拓力度,根据市场需求及自身情况积极调整产品结构,总体呈现稳步发展.

2018 年度,公司实现营业收入 94,225.16 万元,较去年同期增长 34.52%;

实 现归属母公司股东净利润 21,665.99 万元,同比增长 7.01%.

(二)公司年度财务数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 同期变动比 营业收入 94,225.16 70,043.91 34.52% 营业利润 15,777.13 25,615.24 -38.41% 利润总额 28,372.11 25,398.40 11.71% 归属于母公司股东净利润 21,665.99 20,246.40 7.01%

(三)标的公司财务数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 同期变动比 营业收入 23,479.23 20,759.15 13.10% 营业利润 5,501.51 5,648.52 -2.60% 利润总额 5,498.38 5,658.43 -2.83% 归属于母公司股东净利润 4,903.68 4,872.35 0.64%

五、公司治理结构与运行情况 吉药控股按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其 他相关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件的要求, 及时修订了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《独立董事工作制度》 、 《募集资金使 用管理制度》 、 《中小投资者单独计票管理办法》 ,建立健全公司内部控制制度, 规范公司内部管理,提高公司治理水平. 中准会计师事务所对公司内部控制制度进行了审核,并出具了中准专字 (2019)2165 号《内部控制鉴证报告》 ,结论意见为: "吉药控股按照《企业内 部控制基本规范》规定的标准于

2018 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制. " 经核查,本独立财务顾问认为:截至

2018 年末,公司建立了较为完善的法 人治理结构, 现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所发布的有关上市公司的公司治理的规范性文件的要求.

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 截至本工作报告出具之日, 本次交易相关各方依照协议或承诺履行各方责任 和义务,实际实施方案与公布的重大资产购买方案不存在重大差异. 经核查,本独立财务顾问认为:截至本工作报告出具之日,本次重组交易实 际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异, 未发现上市公司及承诺人存在可 能影响履行承诺的其它重大事项. (以下无正文) (本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于吉药控股集团股份有限公司重大 资产购买之

2018 年持续督导工作报告》之签章页) 财务顾问主办人: 郑琨郭彬东莞证券股份有限公司

2019 年5月9日