PDF《深圳和而泰智能控制股份有限公司》

(四)应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见. 第十五条 股东大会由董事会负责召集,董事长主持.董事长不能履行职务或 不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持. 第十六条 公司召开年度股东大会,董事会应当于会议召开

20 日以前(不包 括会议召开当日)以公告方式通知各股东.公司召开临时股东大会,董事会应当于 会议召开

15 日以前(不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东. 发出股东大会通知后, 无正当理由,股东大会不得延期或取消, 股东大会通知中 列明的提案不得取消.一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至 少2个工作日公告并说明原因.

6 第十七条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决. 代理人应当向公司提交授权委托书,并在授权范围内行使表决权. 授权委托书应当载明下列内容:

(一) 代理人姓名;

(二) 是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 示;

(四)授权委托书签发日期和有效期限;

(五) 委托人签名(或盖章) . 委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章. 授权委托书应当载明,如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思 表决. 第十八条 个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证和持股凭证;

委托 代理人出席的,代理人应当出示本人身份证、授权委托书和持股凭证.法人股东应 当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的, 应当出示本人身份证、法人股东单位机构主体资格证明、法定代表人资格证明和持 股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、法人股东单位机构 主体资格证明、法定代表人资格证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书和持股凭证. 第十九条 公司召开股东大会,应当制作出席会议人员的签名册.签名册载明 出席会议人员姓名(或单位名称) 、身份证号码、法定住所地址、持有或代表有表决 权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项. 第二十条 股东(或股东代理人)出席股东大会,有权对公司的经营活动提出 质询或建议,有权查阅股东大会会议记录.

7 除按照有关法律、 行政法规或者涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开之外, 董事会和监事会应当对股东的质询或建议作出答复或说明. 第二十一条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前,会议登记应当终止. 第二十二条股东大会召开时, 公司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议. 第二十三条出席股东大会的股东(或股东代理人)需要在股东大会上发言的, 应当遵守以下规定:

(一) 事先填写发言单,发言单应当载明发言人姓名、代表股份数额(含受托 股份数额)等内容,股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定;

(二) 每一发言人发言,原则上每次不得超过五分钟,但经会议主持人同意可 适当延长;