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内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 二一八年十月八日

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2018 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益,确保内蒙古第一机械集团 股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年第一次临 时股东大会(以下简称 本次大会 )的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意 见》等法律、法规和公司《章程》的规定,现就会议 须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东 的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则, 自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出 席会议的股东及股东代理人(以下统称为 股东 ) 、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法 拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并 及时报告有关部门查处.

三、公司证券部负责本次大会的会务事宜.

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的

3 股东人数及所代表的股份数,出席本次大会的各位股 东请务必准时到达会场.

五、股东到达会场后,请在 出席股东签名册 上签到.股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本 人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持 股凭证和法人股东帐户卡;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东帐户 卡.

2、 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、 持股凭证和股东帐户卡;

委托代理人出席会议的,应 出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股 东帐户卡.

六、 股东参加本次大会依法享有发言权、 咨询权、 表决权等各项权利.

七、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手 示意,得到主持人许可后进行发言.股东发言应围绕 本次大会所审议的议案,简明扼要.主持人可安排公 司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问. 议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.

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八、本次股东大会议案二 关于修改公司章程议 案 为特别决议表决,须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过.其他事项以普通决议表决, 应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以 上通过.其中,议案一和议案二为非累积投票议案, 议案

三、议案四及议案五为累积投票议案.采用记名 方式投票表决.股东以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

九、本次大会表决票清点工作由三人参加.根据 公司《章程》的规定,出席股东推选一名股东代表、 与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工 作.

十、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决 结果.主持人如果对表决结果有异议,可以对所投票 数进行点票;

如果会议主持人未进行点票,出席股东 对表决结果有异议的,有权在表决结果宣布后立即要 求点票,主持人应当即时点票.