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5 内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年10 月8日下午

14 时 现场会议地点:内蒙古包头市青山区民主路公司 二楼会议室 表决方式:现场投票和网络投票 会议主持人:李全文董事长 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东 代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到 会人员.

二、宣读并审议以下议案:

1、 《关于变更募集资金投资项目议案》 .

2、 《关于修改公司章程议案》 .

3、 《关于选举第六届董事会非独立董事议案》 .

4、 《关于选举第六届董事会独立董事议案》

5、 《关于选举第六届监事会非职工监事议案》 .

三、股东及股东代表讨论、发言,董事及公司高 管人员回答股东及股东代表提问.

四、股东对议案内容进行投票表决:

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1、填写表决票、投票;

2、进行表决票清点;

3、监票人监票及会务组统计表决票;

4、监票人宣读现场表决结果.

五、 主持人宣读

2018 年第一次临时股东大会决议.

六、与会董事签署会议决议和会议记录.

七、律师宣读《法律意见书》 .

八、主持人宣布会议结束.

7 会议议案之一 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目议案 各位股东: 为满足公司实际发展需要,提升公司募集资金使用效率, 根据《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》以及《公司募集资金管理办法》等相关规 定,公司拟对现有的部分募集资金投资项目(以下简称 募 投项目 )予以终止并调整部分募集资金用途.本次拟变更 募投项目具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目概述

2016 年9月6日,中国证券监督管理委员出具了《关于 核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监 许可【2016】2041 号) ,同意公司向特定投资者非公开发行 不超过人民币普通股(A 股)188,770,571 股.2016 年12 月26 日以非公开发行股票的方式向

8 名特定投资者发行了 人民币普通股(A 股)147,503,782 股,每股面值人民币 1.00

8 元,每股发行认购价格为人民币 13.22 元,募集资金总额为 人民币 1,949,999,998.04 元 (以下简称

2016 年募集资金) , 扣除发行费用54,736,680.38 元后,募集资金 净 额为 1,895,263,317.66 元.募集资金到位情况已于

2016 年12 月26 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了大华验字 【2016】

001239 号 《验资报告》 . 截止

2018 年6月30 日, 公司使用募集资金支付现金对价 74,997,461.69 元,补充流动资金 815,632,536.35 元,募集资金项目累计 投入 3,143.01 万元. 根据市场变化情况,公司拟终止实施新型变速器系列产 品产业化建设项目、环保及新能源配套设施生产建设项目. 截至本公告日,上述两个项目均尚未使用募集资金进行投入. 拟将两个项目中原计划投入的募集资金 23,100 万元、 15,440 万元(合计 38,540 万元)分别投入公司原有募集资金投资 项目---综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目.其中,综合技术改造项目募集资金投入金额由原 11,400 万元 增加至 35,940 万元,增加 24,540 万元;