PDF《成都市新都化工股份有限公司》

1 证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2014-049 成都市新都化工股份有限公司 关于新增

2014 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 成都市新都化工股份有限公司(以下简称"公司")于2014 年3月7日披露 了《2014 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号:2014-014) ,对公司

2014 年 全年预计发生的关联交易进行了披露. 公司除上述年初预计并已履行审批程序的

2014 年度日常关联交易外,现因公司子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公 司(以下简称"应城益盐堂公司")收购益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司(以 下简称"宁陵益盐堂公司")股权并向其增资(该股权收购并增资事项内容详见

2014 年8月25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2014-048 号) ,从而新 增一家控股子公司―宁陵益盐堂公司,宁陵益盐堂公司主要从事各种盐产品(包 括小袋成品盐等)的受托加工业务,2014 年度将与关联方河南省卫群多品种盐 有限公司(以下简称"卫群多品种盐公司")发生受托加工的日常关联交易.

(二)关联关系 上述股权收购并增资事项实施完毕后, 应城益盐堂公司持有宁陵益盐堂公司 60%股权,成为其控股股东,卫群多品种盐公司持有宁陵益盐堂公司 10%股权, 成为其参股股东. 按照实质重于形式的原则,公司审慎判断卫群多品种盐公司为 公司的关联方.

(三)审议程序 公司第三届董事会第二十次会议于

2014 年8月21 日召开, 会议以

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权的表决结果, 全体非关联董事一致审议通过了 《关于新增

2014 年度日常关联交易预计的议案》 .独立董事武希彦先生、刘刚先生和余红兵先生

2 发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见. 公司第三届监事会第 十二次会议于

2014 年8月21 日召开,会议以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果,一致审议通过了《关于新增

2014 年度日常关联交易预计的议案》 .内 容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014 年8月25 日公告. 根据《公司章程》相关规定,该关联交易金额在董事会审批权限内,无需提 交股东大会审议.

(四)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易类 别 关联交易主 要内容 关联方

2014 年度预 计发生金额

2013 年度发 生金额

2014 年度已 发生金额 向关联方提 供劳务 受托加工各 种盐产品 (包 括小袋成品 盐等) 河南省卫群 多品种盐有 限公司 不超过 8,000 万元

0 0

(五)2014 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金 额 宁陵益盐堂公司与卫群多品种盐公司发生的关联交易为2014 年度新增日常 关联交易.截至目前,宁陵益盐堂公司与上述关联方未发生关联交易.

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 公司名称:河南省卫群多品种盐有限公司 注册地址:郑州经济技术开发区第五大街 注册资本:捌佰万圆整 法定代表人:刘朝辉 成立日期:2002 年1月10 日 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:生产、销售"卫群"牌低钠盐系列(食盐定点生产企业证书有效期 至2015 年12 月31 日) ;