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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会 会议材料二一四年九月十五日 四川 ・德阳

1 目录议案一:关于改聘公司

2014 年度财务决算审计机构 和2014 年度内部控制审计机构的议案.

2 议案二:关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案

3 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议材料

2 议案一 关于改聘公司

2014 年度财务决算审计机构和

2014 年度内部控制审 计机构的议案 各位股东: 鉴于控股股东中国第二重型机械集团公司已聘请信永中和会计师事 务所承担其 2014-2016 年度决算审计工作, 为提高公司决算审计和内部控 制审计的工作效率,避免重复审计,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)协商,现拟终止聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务决算审计机构及

2014 年内部控制审计机构,改聘信永中和会计 师事务所为公司

2014 年度财务决算审计机构和

2014 年度内部控制审计机 构进行审议. 现提请本次股东大会审议. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

2014 年9月15 日 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议材料

3 议案二 关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案 各位股东: 为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求,2014 年5月27 日,经公司

2013 年度股东大会决议,同意向中国二重及其关联方申请不 超过

10 亿元额度的委托贷款资金,作为流动资金和项目投资资金使用.现 经国机集团批准,国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款 人,给予二重重装委托贷款 4.6 亿元;

另国机财务有限责任公司作为贷款 人,给予二重重装自营贷款

4000 万元和

6000 万元.以上三笔贷款合计 5.6 亿元. 按照委托贷款及贷款要求,以上三笔贷款均需要办理抵押.二重重装 拟将附着于成都市成华区龙潭街办威灵村

2 组、鹤林村

7 组土地上的成都 工程中心大楼地上建筑物按上述三笔贷款分别签署抵押协议,抵押给国机 财务有限责任公司.成都工程中心大楼地上建筑物抵押范围以公司向国机 财务有限责任公司及成都市城乡房产管理局提交的抵押物清单所列明细为 准.提请授权公司总经理签署抵押协议,并向成都市城乡房产管理局等政 府主管部门申请办理相关登记手续. 截止

2014 年6月30 日,该项资产帐面价值

59514 万元. 现提请本次股东大会审议. 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议材料

4 附件: 1. 抵押协议主要条款 2. 非生产性工业科研用房及配套设施抵押物清单 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会

2014 年9月15 日 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议材料

5 附件 1: 抵押协议主要条款 抵押人: 二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司 (以下简称 甲方 ) 抵押权人:国机财务有限责任公司(以下简称 乙方 )

一、抵押物 以 抵押物清单 所列之财产设定抵押.

二、抵押担保范围 人民币(币种)债权本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿 金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权和抵押权的一切费用(包括但 不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费 等).