PDF《四川广安爱众股份有限公司》

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3、四川金鼎产融控股有限公司 注册资本: 288,235.30万元 法定代表人:段兴普 注册地址:成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼3楼311号 经营范围: 项目投资;

资产管理;

投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项 规定的项目) ;

企业管理咨询;

商务咨询(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证 或审批文件经营) ;

财务咨询(不含代理记账. )

四、协议主要条款

1、出资时间 首期出资10000万元,各出资人应于本协议签订,且广元市政府或广元市国资委出 具关于产发公司实行市场化运行机制的批复后五个工作日内, 将其对产发公司的首期出 资现金存入产发公司帐户. 后续出资资金根据业务项目金额按出资比例认缴,其具体分 期到位额度及期限,按产业公司股东会或董事会决议约定期限缴付.

2、股权的转让 除本协议另有约定外,产发公司股东之间可以相互转让其部分或全部股权. 除本协议另有约定外,股东向股东以外的人转让股权的,必须经其他股东过半数同 意(但股东向其关联方转让股权除外) .股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征 求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让.其他股东 半数以上不同意的,不同意转让的股东应当购买该转让的股权;

不购买的,视为同意转 让.股东不得向产发公司竞争者转让股权. 经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权.两个以 上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;

协商不成的,按照转让时各 自的出资比例行使优先购买权. 产发公司股权锁定期为

3 年,股东在锁定期内不得转让股权.自2017 年1月1日起满

3 个年度后,广元国投须根据金鼎控股、广安爱众的要求,受让金鼎控股、广安爱 众持有的公司的全部或部分股权, 股权转让价格以股权评估价或投资金额(加上预期收 益)孰高为作价依据. 公司章程对股权转让规定与本协议不一致的,以本协议的约定为准.

3、组织架构 (1)最高权力机构为股东会,公司设董事会、监事会,实行董事会领导下的总经 理负责制.

4 (2)董事会由五名董事组成,其中广元国投推荐

1 名,金鼎控股推荐

1 名,广安 爱众推荐

1 名,聘任外部董事

2 名,其中

1 名为法律专家,1 名为行业专家.董事长由 广元国投推荐,经征得金鼎控股、广安爱众同意后,由董事会选举产生,董事长为公司 的法定代表人. (3)公司设监事会,监事会成员由三人组成,其中:金鼎控股、广安爱众各推荐

1 名,公司成立后选举职工监事

1 名.监事会主席由广安爱众推荐,经征得广元国投、 金鼎控股同意后, 由监事会选举产生.职工监事由职工大会或职工代表大会等民主选举 方式产生. (4)公司设总经理

1 名,副总经理 2―3 名,财务总监

1 名,由董事会研究聘任. 总经理或财务总监, 其中一个岗位由金鼎控股推荐, 经征得广元国投、 广安爱众同意后, 由董事会聘任,首任总经理人选由金鼎控股推荐.

4、税后利润分配 为确保金鼎控股、广安爱众的投资积极性,广元国投承诺保障金鼎控股和广安爱众 出资资本金的安全和投资年化收益不低于 10%.广元国投承诺自

2017 年1月1日起前 三个会计年度内不提取其出资部分的应分配利润, 该部分利润用于补足广元国投对金鼎 控股、广安爱众股权出资部分给予 10%的年化保底收益,且产发公司每年现金分红不低 于股权出资部分 8%,现金分红应在每一会计年度终了后