PDF《Janco Holdings Limited 骏高控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Janco Holdings Limited 骏高控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8035) 股东特别大会通告兹通告骏高控股有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2019 年6 月10日上午十时正假座香港九龙观塘伟业街223号宏利金融中心A座16楼1608室举行股东(「股 东」 ) 特别大会(「股 东特别大会」 ) ,以考虑并酌情通过(不 论有否修订) 下列本公司决议案: 特别决议案「动 议: (a) 罢免德勤?关黄陈方会计师行作为本公司核数师,即时生效.」 普通决议案「动 议: (b) 待上述特别决议案(a)通过后,紧随罢免德勤?关黄陈方会计师行后委任中汇安达会计师事务所有限公司代为担任本公司核数师,任期直至本公司应届股东周年大会结束为止,并授权本公司董事会厘定其薪酬.」 此致代表董事会骏高控股有限公司主席郑汉溢谨启香港,2019 年5月20日C2C注册办事处: 总办事处及香港主要营业地点: Cricket Square, Hutchins Drive 香港PO Box

2681 九龙Grand Cayman, KY1-1111 观塘伟业街223号Cayman Islands 宏利金融中心A座16楼1608室附注: 1. 有权出席股东特别大会并於会上投票的本公司股东可委任其他人士作为受委代表代其出席并投票.持有本公司两股或以上股份之本公司股东可委任超过一名受委代表代其出席及投票.受委代表毋须为本公司股东.倘委任超过一名受委代表,则须指明每名受委代表所代表之股份数目. 2. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如 有) ,或经公证核实之有关授权书或授权文件副本,须於切实可行情况下尽快并无论如何不迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前,交回本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司, 地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票.在有关情况下,相关代表委任表格将被视作已撤销论. 3. 倘为股份之联名持有人,该等联名持有人之任何一人可亲身或由受委代表就该股份於股东特别大会上投票,犹如彼为有关股份之唯一持有人.倘有超过一名该等联名持有人出席股东特别大会,排名首位之人士(无 论亲身或由受委代表出席) 所作出之投票将获接纳, 而其他联名持有人所作之投票将不获接纳.就此而言,联名持有人之排名先后将按照本公司股东名册中联名持有人排名次序而定. 4. 为厘定本公司股东出席股东特别大会并於大会上投票的权利,本公司将於2019年6 月 4日 至2019年6 月10日 (包 括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,於该期间本公司将不会办理股份过户登记手续.为符合资格出席股东特别大会并於会上投票,所有已填妥的股份转让文泄毓善北匦腱2019年6 月3日下午四时三十分前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 5. 倘股东特别大会当日上午七时正后任何时间悬挂八号或以上热带气旋警告信号或「黑 色」 暴雨警告信号生效,股东特别大会将会延期.本公司将於本公司网站www.jancofreight.com 及联交所披露易网站www.hkexnews.hk刊发公布,以通知本公司股东有关重新安排的股东特别大会日期、时间及地点. 6. 股东特别大会的任何投票应以投票表决方式进行. C