PDF《招商银行股份有限公司》

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.

, LTD. 二八年年度报告 (A 股股票代码:600036) 二九年四月二十四日

2 目录重要提示-3

第一章 公司简介-3

第二章 财务概要-6

第三章 董事长致辞-9

第四章 行长致辞-11

第五章 管理层分析与讨论-12

第六章 股本结构及股东基础-61

第七章 董事、监事、高管、员工和机构情况-74

第八章 公司治理-83

第九章 董事会报告-99

第十章 监事会报告-111 第十一章 企业社会责任

112 第十二章 信息披露索引-113 第十三章 备查文件-115 第十四章 财务报告-116 第十五章 董事、高级管理人员书面确认意见-116

3 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第七届董事会第三十七次会议于

2009 年4月24 日在深圳招商银行培训中心召开. 秦晓董 事长主持了会议,会议应到董事

18 名,实际到会董事

14 名,魏家福和傅育宁董事委托秦晓董事,王 大雄和傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权,本公司

6 名监事列席了会议,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定. 本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准 则和国际会计准则编制的

2008 年度财务报告进行了审计, 并分别出具了标准无保留意见的审计报告. 本年度报告除特别说明外,金额币种为人民币. 本年度报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司;

本集团指招商银行股份有限 公司及其附属公司. 本公司董事长秦晓、行长马蔚华、副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人周松保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

第一章 公司简介 1.1 公司基本情况 1.1.1 法定中文名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 法定英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd. 1.1.2 法定代表人:秦晓 授权代表:马蔚华、李浩 董事会秘书:兰奇 联席公司秘书:兰奇、沈施加美(FCIS,FCS(PE),FHKIoD) 合资格会计师:郑鼎南(CPA,FCCA) 证券事务代表:吴涧兵 1.1.3 注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号1.1.4 联系地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码:518040 联系

电话:86755-83198888 传真: 86755-83195109 电子信箱:[email protected] 国际互联网

网址:www.cmbchina.com

4 1.1.5 香港主要营业地址:香港夏悫道12号美国银行中心21楼1.1.6 股票上市证券交易所: A 股:上海证券交易所 股票简称:招商银行;

股票代码:600036 H 股:香港联合交易所有限公司( 香港联合交易所 ) 股份简称:招商银行;

股份代号:3968 可转换债券: 上海证券交易所 可转换债券简称:招行转债;

可转换债券代码 :110036 1.1.7 国内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所 办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 国际会计师事务所:毕马威会计师事务所 办公地址:香港中环遮打道10号太子大厦8楼1.1.8 中国法律顾问:君合律师事务所 香港法律顾问:史密夫律师事务所 1.1.9 A股有限售条件股票的托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 1.1.10 H 股股份登记及过户处:香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号1.1.11 本公司选定的信息披露报纸和网站: 中国大陆: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 、本公司网站(www.cmbchina.com) 香港: 香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk) 、本公司网站(www.cmbchina.com) 年度报告备置地点:本公司董事会办公室 1.1.12 本公司其他有关资料: 首次注册登记日期:1987 年3月31 日 首次注册登记地点:深圳市工商行政管理局蛇口分局 企业法人营业执照注册号:4403011228801 税务登记号码:国税深字 44030010001686X 深地税登字 44030410001686X 组织机构代码:10001686-X 1.2 公司简介 本公司成立于