PDF《节能风电 601016》

1 节能风电

601016 2018 年第二次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司

2018 年11 月2中节能风力发电股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程 会议时间:

2018 年11 月6日(星期二)13 点30 分 会议地点: 北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦

2 层会 议中心 出席人员:公司股东(股东代理人) 、董事、监事、高级管理人 员及见证律师等 会议主持人:刘斌董事长 会议记录人:曹焱会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

宣读本次股东大会议事规则;

宣布 现场会议股东到会情况;

二、宣读议案:

(一) 《关于投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目的 议案》

(二) 《关于为中节能钦南风电场二期 80MW 风电场项目贷款提 供担保的议案》

(三) 《关于为中节能青龙 70MW 风电场项目贷款提供担保的议 案》

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(四) 《关于为中节能忻城宿邓 50MW 风电场项目贷款提供担保 的议案》

(五) 《关于为中节能达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目贷款提 供担保的议案》

(六) 《关于为中节能温县一期 100MW 风电场项目贷款提供担保 的议案》

(七) 《关于为中节能尉氏二期 40MW 风电场项目贷款提供担保 的议案》

三、请股东或股东代理人发言或提问(由已办理发言登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问,在上述 人员发言或提问完毕后,经会议主持人同意,其他股东或股东代理 人方可发言或提问) ;

四、请到会股东及股东代理人推选

2 名股东代表作为计票人;

请监事会推选一名监事,与现场律师共同作为监票人;

五、现场投票表决;

六、现场计票,宣读现场投票结果;

七、现场会议暂时休会,将现场投票结果传送至上海证券交易 所信息网络有限公司,等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈 本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果;

八、休会结束,主持人宣读投票结果;

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九、主持人宣布会议结束,董事、监事、记录人签署会议决议 及会议记录.

5 中节能风力发电股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议事规则 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会现场会议的正常秩 序,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,特制 定如下议事规则:

一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程 序方面的事宜.

二、 有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日

2018 年10 月31 日(星期三)下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人.上述人 员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记.

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利;

股东应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱现场股东大会的正常秩序.

四、股东参加现场股东大会,在主持人宣布现场出席股东大会的 股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记.当 现场股东大会会议登记终止后,未登记的股东不能参加现场投票表 决.

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东

6 在大会上要求发言,需向大会秘书处登记.发言顺序根据登记次序 确定.发言内容应围绕大会的主要议案.每位股东的发言时间不超 过五分钟.