PDF《节能风电 601016》

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题, 回答每个问题的时间不超过五分钟.

七、现场投票采用记名投票方式表决.每项议案表决只能在 同意 、 反对 、 弃权 三栏中任选一栏划上 √ ,不填或多填按弃 权处理. 表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人 员,以便及时统计表决结果.

八、现场投票表决前,请股东推选

2 名股东代表作为计票人;

请监事 会推选一名监事,与现场律师共同作为监票人.

九、投票结束后,在现场律师的见证和监票人的监督下,由公司 证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果,并将该结果(在网 络投票结束后)上传至上海证券交易所.公司将根据上海证券交易 所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结 果做出本次股东大会决议.

十、鉴于公司连续十二个月累计担保金额超过公司最近一期经 审计总资产的 30%,本次股东大会所审议的议案全部为特别决议议 案,需要由出席会议的股东(现场会议及网络投票)所持表决权的

7 2/3 以上通过.

8 议案一 关于投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目的议案 各位股东: 经中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事 会第二十二次会议审议批准,同意公司全资子公司中节能阳江风力 发电有限公司(以下简称阳江风电) ,作为中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目(以下简称南鹏岛项目)的建设及运营主体. 南鹏岛项目作为公司首个海上项目,不仅可以为公司获取更多 海上风电资源提供支撑,而且可以有效提高公司在海上风电领域的 建设能力和运维能力,为海上风电战略全面实施提供宝贵的经验. 南鹏岛项目总装机容量为 300MW,已于

2017 年10 月31 日取得阳江 市发展改革局《关于中节能阳江南鹏岛海上风电项目的核准批复》 (阳发改能源【2017】197 号) ,项目总投资额为 592,410 万元.南 鹏岛项目的具体情况请详见公司于

2018 年8月17 日在上交所网站 上披露的《对外投资公告》 (公告编号:2018-032)及《关于为子公 司提供担保的公告》 (公告编号:2018-033) . 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,南鹏

9 岛项目的投资建设及担保事宜所涉及金额达到股东大会审批标准, 现提请股东大会审议:

一、同意公司投资建设南鹏岛项目,项目总投资为 592,410 万元.

二、同意公司全资子公司阳江风电作为南鹏岛项目投资建设主 体开展相关工作.公司随着建设项目进度的用款需求对阳江风电逐 步增加资本金,资本金总额不低于 129,842 万元.

三、同意以公司或阳江风电为贷款主体,向金融机构申请贷款 不高于 462,568 万元(不超过国家核准总投资额的 80%) ,用于南鹏 岛项目的建设.

四、如果以阳江风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担 保,担保总额不超过 462,568 万元.同意在该项目建成后,以该项 目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保.

五、同意董事会授权公司管理层全权负责南鹏岛项目的实施及 办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项. 中节能风力发电股份有限公司

2018 年11 月6日10 议案二 关于为中节能钦南风电场二期 80MW 风电场项目 贷款提供担保的议案 各位股东: 经中节........