PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 0300) 关於召开

2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年12月28日?本次股东大会采用的网路投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网路投票系统(

网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号( 中国 结算营业厅 )

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网路投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年12 月28 日 上午

9 点30 分 召开地点:中国云南省昆明市茨坝路

23 号本公司办公大楼会议室.

(五)网路投票的系统、起止日期和投票时间. 网路投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网路投票系统 或关注中 国结算官方微信公众号( 中国结算营业厅 ) 网路投票起止时间:自2018 年12 月26 日至2018 年12 月28 日2采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网路投票系统 (

网址:inv.chinaclear.cn) 或关注中国结算官方微信公众号( 中国结算营业厅 )的投票时间为

2018 年12 月26 日15:00-2018 年12 月28 日15:00.

(六)涉及公开徵集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 股东 特别决议案

1 提请审议修改公司章程;

√ 普通决议案

2 提请审议修订公司《股东大会议事规则》 ;

√

3 提请审议丁思德担任本公司董事,任期与本届董事会任期一致;

√ 备注:根吨谢嗣窆埠凸痉ā返墓娑,持有本公司发行股份3%以上(含3%)的 股东,可於2018年12月17日(星期一)下午17:30时前把有关提名董事候选人的意图(包 括候选人的个人资料)以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,送达本公司董事会办公 室.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 关於召开

2018 年第二次临时股东大会提案,已於

2018 年11 月12 日公布在全国股份转 让系统指定资讯披露平台(www.neeq.com.cn) 、香港交易及结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn

2、特别决议议案:共1项,提案 1:修改公司章程 .

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 会议出席对象

(一)

1、截止

2018 年11 月26 日(星期一)在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在 册的 昆机

3 (本公司)股东,均有权出席股东大会;

不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本公司股东.