PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

2、截止

2018 年11 月26 日(星期一)香港联合交易所 H 股交易结束后,在公司 H 股持 有人名册登记在册的 昆明机床 (本公司)H 股股东(以下简称 H 股股东),均有权 出席股东大会;

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必 是本公司股东.

3 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 境内股份

400068 昆机

3 2018/11/26 H 股0300 昆明机床 2018/11/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

四、 会议登记方法

(一) 凡持有本公司 H 股并於

2018 年11 月26 日 (星期一) 当日下午收市时在公司 H 股持有人名册登记在册的本公司 H 股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会.凡欲参加 股东大会的 H 股股东请於

2018 年12 月7日(星期五)以前将身份证或护照(载有股东姓 名的有关页数)以及(如适用)委托书及委任代表的身份证或护照的影本和本公司股东出 席股东大会的回条邮寄或传真至本公司董事会办公室.本公司将於

2018 年11 月27 日 (星 期二 )至2018 年12 月28 日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理 H 股股份过户登 记手续,暂停过户期间买入本公司 H 股股份的人士无权出席股东大会.

(二)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人 士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票.

(三)股东如欲委任代表出席股东大会,须以书面形式委任代表.委托书须由委托股 东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定 代表人或书面授权的人士签署.如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书 或其它授权文件须公证.经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间 前24 小时交回本公司董事会办公室,方始有效.就H股持有人而言,上述文件必须同一 时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后 大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 室,方始有效.

(四)股东的委托代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书(如适用)和委任代 表的身份证出席股东大会.H 股股东的委任代表,凭股东的代理委托书(如适用)和委任 代表的身份证或护照出席股东大会.

五、 其他事项

(一)公司将根敬喂啥蠡嵴倏岸帐笔盏降氖槊婊馗,计算拟出席会议的股 东所代表的有表决权的股份数.拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有 表决权的股份总数二分之一以上的,公司将召开股东大会;

达不到的,公司将在五日内再 次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东大会.

(二)股东大会会期半天,往返及食宿费用自理.

(三)联系方式 本公司地址:中国云南省昆明市茨坝路

23 号,邮递区号:650203 传真:0086-871-6616

6623 或0086-871-6616

6288 联系

电话:0086-871-6611

9759 或0086-871-6616

6623 4 联系人:贺喜先生、王碧辉女士 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,

2018 年11 月12 日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王鹤先生, 张晓毅先生, 彭梁锋先生, 徐娟女士;

非执行董事: 刘春时先生, 夏长涛先生, 吴育女士;