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2012 年1月8日,公司召开

2012 年第一次临时股东大会,逐项审议通过《关于公司董 事会换届选举的议案》 ,选举刘德明先生、崔建文先生、郭良先生、王春瑞先生、索伟先生、 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2012 年半年度报告

6 范爱军先生、姜方基先生、杨有陆先生、张磊先生为公司第四届董事会董事,其中姜方基先 生、杨有陆先生、张磊先生为公司第四届董事会独立董事;

逐项审议通过《关于公司监事会 换届选举的议案》 , 选举贾书选先生、李洋先生、范筱芹女士为公司第四届监事会监事,与 由职工代表大会选举产生的职工监事乔军、陈明共同组成公司第四届监事会.

2012 年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过选举刘德明先生为公 司第四届董事会董事长;

由董事长提名, 聘任崔建文先生为公司总裁;

审议通过由总裁提名, 聘任范爱军先生、章睿先生、刘小龙先生为公司副总裁.

2012 年1月8日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过选举贾书选先生为公 司第四届监事会监事会主席. 以上内容详见

2012 年1月10 日的《上海证券报》B23 版、 《证券时报》D22 版.

2012 年4月6日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《根据总裁的提名, 决定聘任陈文江先生为公司副总裁》及《根据总裁的提名,决定聘任明东先生为公司总工程 师》的议案. 以上内容详见

2012 年4月10 日的《上海证券报》B23 版、 《证券时报》D22 版,以及

2012 年4月11 日的《上海证券报》B200 版、 《证券时报》C238 版.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年以来,冠农股份深化产业结构调整和强化公司内部管理,对相关产业进行了整理、 整顿和调整. 针对果蔬产业目前的实际情况, 对长期亏损、 扭亏无望的冠农果蔬南疆三个工业园莎车、 英吉沙、皮山实行了关闭停产;

对冠农果蔬库尔勒分公司、巴州冠农番茄公司实行了暂停生 产;

对新疆冠农番茄公司的生产计划进行了压缩;

对冠农鹿丰公司实行了停业清产核资;

对 占用资金大收益小的中奇辣椒公司股权进行了转让. 集中力量培育扶持成长型企业冠农绿原 糖业发展,将糖业打造成冠农股份发展的主力军.同时重点加大库存产品销售工作力度,对 以往的销售体制进行改革, 采取多种方式增强销售人员的主动性和积极性;

在公司上下开展 以 强管理、塑形象、上水平 为主线的内部规范管理,进一步具体、细化、强化各项管理措 施,从精简压缩各项费用开支着手,加强财务管理、预算管理和经营目标责任制的落实,节 能降耗、挖潜增效. 通过以上措施,确保了公司上半年各项经营目标的完成.截止到

2012 年6月30 日,公 司总资产 238,092.10 万元;

净资产 106,955.15 万元;

资产负债率为 55.08%, 比年初降低 8.37 个百分点.

2012 年上半年,实现营业总收入 51,901.83 万元, 比上年同期增加 20,892..81 万元, 增加 67.38%,实现归属于母公司所有者的净利润 12,191.89 万元.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 糖业 104,756,004.22 80,849,093.28 22.82 6.79 25.57 减少 11.54 个 新疆冠农果茸集团股份有限公司