PDF《中船科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2、对外担保及资金占用情况 根据公司

2017 年年度股东大会决议,同意公司及公司全资子公司中船华海 船用设备有限公司为控股子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供 担保、公司为全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称 中船九 院 ) 、 泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司提供贷款担保,公司全资子 公司中船九院分别为其下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司 (含其下属公司 徐州隆嘉置业有限公司) 、扬州三湾投资发展有限公司提供贷款担保.在实际操 作过程中,公司均严格按照股东大会决议履行担保事项.截至

2018 年12 月31 日,公司无违规担保及逾期担保行为.

3、募集资金的使用情况 公司

2018 年度,公司设计研发中心建设、常熟梅李城乡一体化、宁波奉化 安置房、XXXX 舱室内装环境及关键技术研究四个募集资金投向项目,募集资金 管理规范,未发现违规使用募集资金的情况.

4、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内, 公司完成了第八届董事会的换届工作,我们对公司董事会提名委 员会提名的相关人员的个人履历等相关资料均进行了查阅, 认为其符合 《公司法》 等法律法规及 《公司章程》 中有关任职资格的规定, 并发表相关独立意见. 同时, 公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放, 高级管理人员的 薪酬与公司业绩挂钩.我们认为公司

2018 年度高级管理人员的薪酬情况是合规 合适的.

5、业绩预告情况 报告期内,公司按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,根据公 司实际经营情况对公司

2017 年度业绩进行了有效预测,并于在

2018 年1月31 日发布了业绩预盈公告,公司切实有效地履行了披露义务.

6、聘任会计师事务所情况 本年度内公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审 计机构.该机构在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执 业准则,较好的完成了年度各项审计工作.

7、现金分红及其他投资者回报情况

2017 年度,公司虽实现盈利,但由于该年度母公司净利润亏损,累计可供 分配的利润为负,公司未实施现金分红,也未实施资本公积金转增股本.2018 年度,公司拟进行现金分红,以公司

2018 年12 月31 日总股本 736,249,883 股为 基数,向全体股东每

10 股派 0.2 元(含税) ,共分配现金 14,724,997.66 元,不实 施资本公积转增股本.

8、信息披露的执行情况 报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及 公司信息披露管理制度的规定, 对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、 公平、准确地披露.保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益.

9、内部控制的执行情况 根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 、 《企业内部控制基本规范》 等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,经过对公司目前 的内部控制情况进行核查, 并对 《公司内部控制自我评价报告》 进行审阅, 认为: 公司内部控制重点活动按照公司内控各项制度的规定进行, 公司内部控制建 设符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 、 《企业内部控制基本规范》及 有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了公司目前的内控现状, 不存在重大缺陷.