PDF《内蒙古第一机械集团股份有限公司》

37 家单位开展政治巡察,突出事前预防,堵塞经营管理漏洞方面取 得积极成效.传承发扬 敢于担当、善于攻坚、勇往直前,永争 第一 的 战车精神 和 铁骑文化 .倡导工匠精神,重视技 能人才发展,多项技能大赛取得优异成绩.持续推进环境工程、 送温暖工程和民生工程,企业凝聚力和向心力进一步增强.

二、股东会决议执行情况 -

7 -

2018 年, 公司共召开

1 次年度股东大会、

2 次临时股东大会, 审议通过

2017 年年报、利润分配方案、关联交易、对外投资、 修改《公司章程》 、募集资金变更等

21 项议案,形成的决议均得 到有效落实,股东权益得到维护.董事会于

2018 年6月27 日组 织实施了

2017 年度权益分派方案,向股权登记日在册的全体股 东每

10 股派发现金红利 0.32 元(含税) ,共计派发现金红利 5,406.82 万元.完成了公司董事会换届选举工作.对募集资金实 际使用情况紧密跟踪,根据市场变化和公司实际适时进行了调整 变更.

三、董事会自身建设情况 不断完善公司治理.公司六届董事会由

12 名董事组成,其 中独立董事

5 名,占全体董事的三分之一以上.董事会下设审计 风险防控委员会、提名与薪酬考核委员会、战略投资与预算委员 会、科技发展规划委员会,设Z更加贴合公司实际,充分体现军 工特色. 各专门委员会履职尽责, 全体董事诚实守信、 勤勉尽责, 能够针对公司经营改革发展提出意见和建议.独立董事对公司重 大事项享有足够的知情权,能够独立、客观的履行职责. 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》开展工作,认 真贯彻 两个一以贯之 的要求, 将党建指导思想等内容写入 《公 司章程》 ,党委审议作为决策的前Z条件,充分发挥党委 把方 向、管大局、保落实 的领导作用.根据经营需要将公司总部组 -

8 - 织机构由原来的

21 个职能部门调整为

14 个职能机构,中层机构 精简 38%,内设机构减少 43%,进一步明晰了治理结构层次,持 续提升经营管理效率. 全年共召开

6 次董事会, 其中现场会议

3 次, 通讯会议

3 次. 对达到《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规 定中需要提交董事会审议的

36 项议案进行了审议,并就议定的 事项及时形成决议、认真抓好落实的督查督办,有力保证了公司 各项决策部署贯彻落地. 加强内部控制评价. 坚持发展与风险控制并重, 编制了 《2018 年度公司内部控制评价报告》 ,促进内控制度的有效实施和持续 改善.落实《上市公司治理准则》 ,在组织宣贯、学习培训、对 标修订等方面,积极将新准则的各项要求落实到经营管理实践中. 不断提升公司治理水平. 规范信息披露.严格执行信息披露有关规定,充分履行信息 披露义务,及时、公平地披露信息,并确保披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.全年共计 披露临时公告

47 项;

按照预约披露时间披露

4 次定期报告. 强化投资者关系管理.一是在审议影响中小投资者权益的重 大事项时,均对中小投资者表决单独计票,为其提供便利并及时 公开披露.二是保证合法合规召集召开公司股东大会,提供现场 投票和网络投票两种参会渠道.三是通过现场接待等方式累计接 -