PDF《苏州金研光电科技股份有限公司》

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9 金寨县公安局吴家店派出所出具的《无违法犯罪记录证明》 、上海市公安局闵行 分局田园新村派出所出具的《上海市公安局有关证明

(一) 》 、白银市公安局白银 分局公园路派出所出具的《证明》并经本所律师查询中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/) 、 中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 全国法院被执行人信息网站(http://zhixing.court.gov.cn/) 、证券期货市场失信记 录查询平台(http://shixin.csrc.gov.cn/ ) 、 中国证券监督管理委员会网站(http://www.csrc.gov.cn/ )、 国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn/) 、信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/) ,公司 股东不存在违法违规及失信行为,股东适格. 综上,主办券商、律师认为,公司股东已经依法缴纳了个人所得税,不存在 被行政处罚、刑事追责的风险,不存在违法违规及失信行为,股东适格. 上述内容已补充披露于《公开转让说明书》

第一节 基本情况 之

四、 公司股权结构 之

(五)公司设立以来股本的形成及其变化 ,内容如下:

5、整体变更为股份公司 2016年2月12日,有限公司召开股东会,决议由金研有限的全体股东作为发 起人,将金研有限整体变更为股份公司;

同意整体变更设立后的股份公司的注册 资本及股份总数以利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的截至2016 年2月29日的金研有限净资产为基础进行确定. 由于股东李晨昊在此期间退出,2016年5月6日,有限公司召开股东会,新的 全体股东一致同意并确认:公司于2016年2月12日审议通过的股东会决议内容不 变;

2、同意由金研光电的现有全体股东作为发起人,将金研光电整体变更为股 份公司;

同意金研光电整体变更设立后的股份公司的注册资本及股份总数以经利 安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的截至2016年2月29日的金研光电 净资产为基础进行确定;

3、同意待利安达会计师事务所(特殊普通合伙人)审 计报告出具后即时召开临时股东会, 确定金研光电整体变更为股份公司的相关事 宜. 2016年5月10日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)以2016年2月29日为 基准日对有限公司进行审计,并出具利安达审字[2016]第2557号《审计报告》, 经审计有限公司账面净资产为人民币26,314,029.55元. 2016年5月12日, 上海申威资产评估有限公司以2016年2月29日为基准日对有

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9 限公司进行评估,并出具沪申威评报字(2016)第0251号《资产评估报告》,净 资产评估值为26,692,018.42元. 2016年5月12日,有限公司召开股东会,由全体股东作为发起人,以经利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产26,314,029.55元折合成股份 公司股本,共计折合股本2100万股,每股面值1元,其余部分共计5,314,029.55元 计入资本公积金,整体变更设立股份公司. 同日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》等 议案,选举了公司董事、监事(非职工代表监事),并组成第一届董事会和第一 届监事会. 2016年5月20日, 利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具利安达验字 (2016) 第2095号《验资报告》对股份公司出资情况进行审验. 2016年5月24日,公司完成工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营 业执照》.整体变更后的股权结构如下: 单位:股 序号 股东姓名/名称 出资方式 持股数量 持股比例