PDF《薪酬委员会 「委员会」）》

-

1 - JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED 佳华百货控股有限公司 佳华百货控股有限公司 佳华百货控股有限公司 佳华百货控股有限公司 (於开曼群岛成立之有限公司) (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: 602) (「 「 「 「本公司 本公司 本公司 本公司」 」 」 」) 薪酬委员会 (「委员会」) 之 职权围 委员 委员 委员 委员 1.

委员会须由不少於三名本公司董事会(「董事会」)委任之委员组成,大部份委员须为本 公司之独立非执行董事. 2. 委员会主席须由董事会委任. 3. 委员会委员不得拥有个人财务利益(作为本公司受股东除外)及兼任董事职务产生之利益 冲突. 4. 委员之任期将为委任日期起计一年,其后可予重续,并须根竟局咀橹鲁(不 时修订本)条文所规管. 5. 董事会可通过决议案撤销委员会委员之委任,而委员会可通过决议案委任新委员暂代其 职. 6. 委员会任何委员不可另行委任委员. 7. 本公司之公司秘书须为委员会之秘书. 会议之次数及程序 会议之次数及程序 会议之次数及程序 会议之次数及程序 8. 委员会须每年举行至少一次会议,并可按委员会之工作需要举行额外会议. 9. 委员会主席可酌情决定召开额外会议. 10. 会议法定人数须为委员会三名委员,其中至少两名为独立非执行董事. 11. 委员会委员须就有关应付彼等薪酬之决议案放弃表决,并且不计入会议之法定人数. 12. 委员会会议程序须受本公司之公司组织章程(不时修订本)条文所规管. -

2 - 责任 责任 责任 责任 13. 委员会的主要职责包括就本公司全体董事(「董事」)及高级管理层(「高级管理层」)之 薪酬结构作出检讨及制订政策,并提出建议以供董事会考虑.就该等职权围而言,高 级管理层指本公司年度报告所指之相同类别人士,并须根愀哿辖灰姿邢薰局 券上市规则(「上市规则」)予以披露. 职责 职责 职责 职责、 、 、 、权力及职能 权力及职能 权力及职能 权力及职能 14. 委员会须 (a) 就本公司所有董事及高层管理人员薪酬政策及架构,以及就制定该等薪酬政策 建立正式及透明程序,向董事会作出推荐意见;

(b) 获授权为全体执行董事及高级管理层厘定特定薪酬福利,包括实物利益、养老 金权利及酬金(包括就彼等失去或被终止职务或委任应付之补偿),以及就非 执行董事之酬金向董事会提供建议.委员会参考可比较公司支付之薪酬、时间 投入及董事之职责、本公司及并附属公司(统称「本集团」)内其他职位的雇用 条件,以及与表现挂h薪酬之利弊;

(c) 参考(其中包括)董事会不时决定之公司目标、工作表现,以及本集团於相关时期 的收入及边际利润,检讨及批准与表现挂h之花红及薪酬(如有);

(d) 确保执行董事的薪酬结构中,应有颇大部分的报酬与公司及个人表现挂h;

(e) 厘定任何该依硐侄┒ǖ男匠甑闹Ц妒奔;

(f) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付失去或终止职务或委任有关之补 偿,以确保该等补偿按有关合约条款厘定,以及该等补偿为属於公平及对本公 司而言不会属於过高水平;

(g) 检讨及批准有关董事行为失当而被撤换或罢免所涉及之赔偿安排,以确保该等 安排按有关合约条款厘定,并且有关补偿付款属於合理和适当之水平;

(h) 确保任何董事或其任何联系人(定义见上市规则)不会自行厘订薪酬,而就非 执行董事(为委员会委员)之薪酬而言,其薪酬须由委员会其他委员厘定;