PDF《上海汉钟精机股份有限公司》

5 汉钟精机股份有限公司 77,324.66 50,272.37 50,426.85 7,248.56

6 汉钟真空科技股份有限公司 8,032.24 7,636.95 20,974.62 264.89

7 越南海尔梅斯责任有限公司 2,566.20 537.84 1,365.83 32.88

8 韩国汉钟精机株式会社 239.73 40.83 15.81 -122.15

9 安徽汉扬精密机械有限公司 9,092.09 60.52 ―― -6.45 注:以上资产总额和负债总额为截至

2018 年12 月31 日数据,营业收入和净利润为

2018 年1-12 月数据.安徽汉扬精密机械有限公司于

2018 年4月成立,目前处于厂房建设阶段,

2018 年度未有营业收入.

三、担保的主要内容

1、担保内容 在上述担保额度范围内,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定.

2、担保方式及期限 以实际签署的担保合同或协议为准.

3、担保金额 累计担保金额不超过人民币

6 亿元或等值的外币. 关于公司

2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

3

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告日,公司实际发生对外担保金额为 4,700 万美元,按照美元对人民币汇率 6.3 计算, 约为人民币 29,610 万元, 占2018 年度经审计净资产 184,970.19 万元的 16.01%. 上述担保事项为

2017 年8月1日公司与台北富邦商业银行股份有限公司签署 《保证合 同》 ,就香港汉钟向台北富邦商业银行股份有限公司申请的 4,700 万美元贷款事项进行保证 担保. 除上述担保事项外,截至本公告日,公司及子公司不存在其他对外担保事项,也无逾期 担保数据额.

五、相关方意见

1、董事会意见 董事会认为:公司子公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险在公 司可控范围内.本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体 利益,不存在违反相关规则的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形.

2、独立董事意见 独立董事认为: 公司为子公司及子公司之间提供担保事项, 主要是为了支持子公司进一 步发展,满足日常经营资金需求.目前各子公司经营情况良好,财务状况稳定,偿债能力较 强.担保事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益. 我们同意本次担保事项, 并同意提交股东大会审议.

3、监事会意见 监事会认为: 公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项, 有利于各子公司满足经营 资金需求, 符合公司发展战略, 不存在损害公司及股东的利益情形. 我们同意本次担保事项, 并提交股东大会审议.

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3、公司第五届监事会第八次会议决议 特此公告. 关于公司

2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

4 上海汉钟精机股份有限公司 董事会二?一九年四月十八日