PDF《唐山陶瓷股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告》

10 年内清偿完毕,冀东集团在本次重组资产交割完成后

5 年内不向上市公司主张现金清偿权利,不需上市公司支付任何资金占用费用. 本议案为关联交易事项,公司无关联关系董事,与会董事均参与表决. 《置出资产过渡期损益专项审核报告》 、 《置入资产过渡期损益专项审计 报告》及《置入资产

2010 年年度模拟报表审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 公司独立董事就此议案进行事前审议,同意将本议案提交公司董事会审 议.并发表如下独立意见:

1、公司按照《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》及相关补充协 议的约定,以评估机构出具并经有权国有资产管理部门核准的资产评估结果 及经审计机构审计的标的资产自评估基准日至交割审计基准日期间的损益并 考虑标的资产在评估基准日至交割日之间的分红,确定本次交易标的的最终 价值,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行 为.

2、本议案构成关联交易事项.公司无关联关系董事.董事会召开、表决 程序符合有关法律、法规和公司章程的规定. 我们同意公司确定的与冀东发展集团有限责任公司重大资产重组资产交 割定价.

三、公司与唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组资产交割日确定为

2011 年3月30 日,双方从该日起开始正式办理置入资产(唐山盾石机械制造有限 责任公司 100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100%股权、唐山盾石筑 炉工程有限责任公司 100%股权和唐山盾石电气有限责任公司 51%股权)和置 出资产(唐山陶瓷全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资 产、业务有关的一切权利和义务)的交割手续. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 唐山陶瓷股份有限公司 董事会2011 年3月29 日