PDF《持续关连交易》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国核能科技集团有限公司 ( 「本公司」 ) 证券全部售出或转让,应立即将本通函及 随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表声明,并明确表示概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中国核能科技集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:611) 持续关连交易 本公司之财务顾问 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 普顿资本有限公司PROTON CAPITAL LIMITED 本封面所用词汇与本通函所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第6至29页.独立董事委员会函件载於本通函第30至31页. 独立财务顾问普顿资本致独立董事委员会及独立股东之意见函件载於本通函第32至59页. 本公司谨订於二零一五年十二月十八日 (星期五) 下午三时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道67号半 岛中心2楼聚德轩举行股东特别大会.股东特别大会召开通告载於本通函第SGM-1至SGM-2页.无论阁下能否出席股东特别大会,务请 阁下将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽早 交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇 中心26楼,惟无论如何最迟须於股东特别大会或任何续会 (视情况而定) 指定举行时间前48小时交 回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或任何续会 (视情况而定) , 并於会上投票. 此乃要件请即处理二零一五年十二月二日 页次 释义

1 董事会函件

6 独立董事委员会函件

30 普顿资本函件

32 附录 ― 一般资料 App-1 股东特别大会通告 SGM-1 目录CiC在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一五年墨玉 建议上限」 指 於截至二零一五年十二月三十一日止财政年度墨玉一期建设 合同及墨玉二期建设合同项下拟进行之持续关连交易之年度 上限;

「二零一五年齐齐 哈尔建议上限」 指 於截至二零一五年十二月三十一日止财政年度齐齐哈尔EPC 合同项下拟进行之持续关连交易之年度上限;

「二零一六年墨玉 建议上限」 指 於截至二零一六年十二月三十一日止财政年度墨玉二期建设 合同项下拟进行之持续关连交易之年度上限;

「二零一六年齐齐 哈尔建议上限」 指 於截至二零一六年十二月三十一日止财政年度齐齐哈尔EPC 合同项下拟进行之持续关连交易之年度上限;

「联系人」 指 具有上市规则所赋予之涵义;

「董事会」 指 董事会;

「中核投资」 指 中核投资 (香港) 有限公司,於香港注册成立之有限公司;

「中国核建集团」 指 中国核工业建设集团公司,於中国成立之国有企业,拥有新 华水电55%权益;

「中核 (南京) 」 指 中核 (南京) 能源发展有限公司,於中国成立之本公司之间接 非全资附属公司;