PDF《公司简称：会稽山 公司代码：601579》

公司简称:会稽山 公司代码:601579 会稽山绍兴酒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料 二一五年一月二十八日 会稽山

2016 年第一次临时股东大会资料

1 会议资料目录

一、会议须知

2

二、会议议程

3

三、授权委托书

5

四、会议议案: 议案 1:关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案6

五、议案附件: 附件 1: 《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施(修订 稿)

9 会稽山

2016 年第一次临时股东大会资料

2 会稽山绍兴酒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益, 确保股东在股东大会期间依法行使权利, 保证股东大会的正 常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、以及《会 稽山绍兴酒股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )、《会稽山绍兴酒股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称 《股东大会议事规则》 )的有关规定,特制定股东 大会会议须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作.

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议 事效率为原则,认真履行法定职责.

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权 益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

五、 出席会议的股东 (或股东代表) 须在会议召开前

10 分钟到会议现场办理签到手续, 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证 后领取会议资料,方可出席会议.

六、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益.如股东(或股 东代表)欲在本次股东大会上发言,应当先向大会会务组登记,并填写 股东大会发言登 记表 ,写明发言意向和要点,并简要注明所需时间.会上主持人将统筹安排股东(或股东 代表)发言. 股东(或股东代表)发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数,发言主题 应与本次会议议题相关;

超出议题范围,欲了解公司其他情况的,应会后向公司董事会秘书 咨询.每一股东(或股东代表)发言不超过两次,每次发言原则上不超过

5 分钟. 公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东(或股东代表)的 问题,全部回答问题的时间控制在

30 分钟以内.

七、为提高大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行大会表决.现场会议表 决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填毕由大会工作人员统一收票.

八、大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;

大会对提案进行表 决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;