PDF《公司简称：会稽山 公司代码：601579》

表决结果由会议主持人宣布.

九、 公司董事会聘请国浩 (杭州) 律师事务所律师列席本次股东大会, 并出具法律意见.

十、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议. 股东(或股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃 声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序. 对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要 措施予以制止并报告有关部门查处. 会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会二一六年一月二十八日 会稽山

2016 年第一次临时股东大会资料

3 会稽山绍兴酒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年1月28 日下午 14:00;

网络投票时间:2016 年1月28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13: 00-15:00. 现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路

1053 号会稽山绍兴酒股份有限公司 会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长金建顺先生 与会人员:

1、截止

2016 年1月21 日(星期四) (股权登记日)交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东) , 或在网络投票时间内参加网络投票;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师. 现场会议安排: 序号 会议内容 报告人/执行人

1、 参会人员签到、股东进行发言登记 与会人员

2、 宣读参加本次现场会议的股东(含授权代表)人数及代表股 数,并宣布会议开始 董事长金建顺

3、 宣读本次股东大会议会议须知 董事会秘书金雪泉

4、 《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措 施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺 事项的议案》 副董事长、总经理 傅祖康

5、 对股东及股东代表提问发言进行回答 董事会

6、 推举计票人两名、监票人一名 股东

7、 股东及股东大会逐项审议议案并记名式投票表决 股东

8、 计票人统计表决结果 计票人

9、 监票人宣读现场会议表决结果 监票人 会稽山

2016 年第一次临时股东大会资料

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10、 现场会议休会,等待网络投票结果

11、 合并统计网络投票与现场投票数据,宣布股东大会表决结果 董事长金建顺

12、 宣读股东大会决议 董事会秘书金雪泉

13、 签署股东大会会议决议和会议记录 股东、董事

14、 律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证,并 出具法律意见书 见证律师

15、 宣布会议结束 董事长金建顺 会稽山

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5 授权委托书会稽山绍兴酒股份有限公司: 兹委托_先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月28 日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措 施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承 诺事项的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 会稽山