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9、股东应听从大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和 安全. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会材料

6 关于《公司

2017 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2017 年公司按照 十三五 发展的战略定位、总体思路、主要 目标和年度工作要求,通过努力克服纸张价格上涨和三科教材新政 等不利因素,巩固主营业务优势,通过积极实施体制改革创新和优 化转型升级举措,培育新的增长亮点,较好地完成了年初制定的工 作目标.公司董事会总结

2017 年工作情况,分析未来发展形势,谋划2018 年工作思路, 形成了 《江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年度董事会工作报告》 (详见附件) ,该报告已经公司第三届董事会 第十八次会议审议通过,现请各位审议. 附件:凤凰传媒

2017 年度董事会工作报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二一七年五月十日 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料之一 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会材料

7 附件: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 2017年, 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 (以下称 凤凰传媒 或 公司 ) 董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所上市规则》等法律法 规以及《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责.

一、2017年度董事会总体工作情况

2017 年全年,公司董事会共召开了

8 次全体会议,审议通过了

32 项议案, 每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》 、 《公司董事会议事规 则》和相关法律法规的规定.董事会会议具体情况如下: 会议名称 时间 议案 第三届董事会 第九次会议

2 月10 日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 第三届董事会 第十次会议

4 月26 日

1、关于《公司

2016 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2016 年度总经理工作报告》的议案

3、关于《公司

2016 年度独立董事述职报告》的议案

4、关于公司

2016 年年度报告及其摘要的议案

5、关于《公司

2016 年度财务决算报告》的议案

6、关于《公司

2017 年度财务预算报告》的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于《公司

2016 年度社会责任报告》的议案

9、关于《公司

2016 年度内部控制审计报告》的议案

10、关于《公司

2016 年度内控自我评价报告》的议案

11、关于公司

2016 年度利润分配的议案

12、关于与财务公司签订《金融服务协议》的议案

13、关于修订《日常关联交易框架协议》的议案

14、关于公司

2016 年度日常性关联交易执行情况与

2017 年度日常 性........