PDF《湖南梦洁家纺股份有限公司》

1-1-0 湖南梦洁家纺股份有限公司 Hunan Mendale Hometextile Co.

,LTD (长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路

2 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦) 1-1-1 发行概况 发行股票类型:人民币普通股(A 股) 每股面值:1.00 元 拟发行股数: 1,600万股 发行后总股本: 6,300 万股 每股发行价格:【 】元 预计发行日期:200*年**月**日 拟上市证券交易所:深圳证券交易所 本次发 行前股 东所持 股份的 流通限 制及自 愿锁定 股份的 承诺公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺: 自公司股票上市之 日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李 菁分别承诺: 自公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理 其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 除上述股东外的公司其他11位股东分别承诺: 自公司股票上市之日起 12个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份, 也不 由公司回购该部分股份;

公司全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员分别承诺:在 其前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内, 每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数的25%;

离职后半年内,不转让其所持有的公司股 份. 保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 200*年**月**日1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 1-1-3 重大事项提示

一、公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之 日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由 公司回购该部分股份.持有公司本次发行前5%以上股份的股东李建伟、张爱纯、 李军、李菁分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管 理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.除上述股东外 的公司其他12位股东分别承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委 托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.

二、经公司2007年第二次临时股东大会审议通过:若公司在2007年内完成 首次公开发行,则公司剩余未分配利润及2007 年1月1日以后至发行前新增的可 分配利润作为滚存利润, 于公司完成公开发行股票后由公司公开发行股票后登记 在册的新老股东按持股比例共享.截止2006年12月31日,公司剩余未分配利润为 2,942.38万元(已扣除2006年度现金股利分配1,128万元);