PDF《北斗嘉药业股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北斗嘉药业股份有限公司BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.* (前称东北虎药业股份有限公司 (Northeast Tiger Pharmaceutical Co., Ltd.*)) (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8197) 年度报告及股息 兹提述日期为2018年3月15日及2018年3月28日的董事会会议日期通告 ( 「董事会会 议日期」 ) .除另有界定者外,本公告所用词汇与董事会会议日期通告所用者具有 相同涵义. 於2018年3月29日召开的董事会会议 ( 「董事会会议」 ) 上已议决并不派付股息. 随附截至2017年12月31日止12月的报告 ( 「年度报告」 ) 已获董事会於董事会会议上 批准.年度报告的印刷版本将寄发予本公司股东,并於适当时候於联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.baytacare.com内刊登. 承董事会命 北斗嘉药业股份有限公司 王少岩 主席 中国北京,2018年3月29日*仅供识别 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板 ( 「创业板」 ) 市场之特色 创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上市的市场. 有意投资的人士应t解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定.创 业板之较高风险及其他特色,表示创业板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於主机板买卖的证券承受较大之 市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任. 本报告乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 的规定而提供有关北 斗嘉药业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 之资料.本公司之董事 ( 「董事」 ) 愿就本公告所载资料共同及个别承 担全部责任.董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准 确完备,没有误导或欺诈成份,本公告无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导. 倘於中国成立之实体或企业之中文名称与其英文译名有任何歧异,概以中文名称为准.中文公司名称 之英文译名附有 「*」 符号仅供识别之用.

1 页次 公司资料

2 董事长致辞

3 董事会报告

17 管理层讨论分析

23 董事、监事及高级管理层简介

26 监事委员会报告

30 企业管治报告

31 独立核数师报告

38 综合损益及其他全面收益表

45 综合财务状况表

46 综合权益变动表

47 综合现金流量表

48 综合财务报表附注

49 财务概要

102 2 执行董事 王少岩 崔冰岩 姜晓斌 (於2017年5月31日委任) 秦海波 (於2017年5月31日离任) 非执行董事 师鹏 (於2017年5月31日委任) 郭爱群 (於2017年5月31日辞任) 曹阳 独立非执行董事 杨育林 (於2017年5月31日委任) 高志凯 (於2017年5月31日委任) 赵振兴 (於2017年5月31日离任) 陈有方 (於2017年5月31日辞任) 许丽钦 监事 杨漓雪 韩雪 (於2017年5月31日委任) 孟淑华 (於2017年5月31日离任) 林夏容 公司秘书 吴陈辉 审核委员会 高志凯 (於2017年5月31日委任) 杨育林 (於2017年5月31日委任) 赵振兴 (於2017年5月31日离任) 陈有方 (於2017年5月31日辞任) 许丽钦 监察主任 崔冰岩 授权代表 王少岩 崔冰岩 创业板股份代号