PDF《广东鸿泰科技股份有限公司》

公告编号:2018-034 1/5 证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:东海证券 广东鸿泰科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公 司章程》的有关规定.会议无需履行其他审批程序.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月7日上午

9 时. 预计会期 0.50 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034 2/5 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 广东鸿泰科技股份有限公司(以下简称"公司")会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的 议案》 为优化公司财务结构, 进一步增强公司的资本实力,提升公司的盈利能力和 抗风险能力, 保障公司经营的持续健康发展,公司拟向原股东鸿泰科技集团有限 公司定向发行股票不超过

1000 万股(含1000 万股) ,发行价格为 4.8 元,募集 资金总额不超过人民币

4800 万元(含4800 万元) ,认购方式为现金认购,本次 募集资金全部用于补充公司流动资金. 具体详见公司

2018 年7月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东鸿泰科技股份有限公司

2018 年第一次股 票发行方案》 (公告编号:2018-031) .

(二)审议《关于修订的议案》 鉴于公司拟定向发行股票, 将依据本次股票发行结果对公司注册资本、股东 及总股份数,并对公司章程中的相应条款作出修订.

(三)审议《关于制定的议案》 为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《非 上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》等法律、法规和规范 性文件和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 ,结合公司实际情况,制定本制度. 具体详见公司

2018 年7月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号:2018-034 3/5 平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东鸿泰科技股份有限公司募集资金管理制 度》 (公告编号:2018-032) .

(四)审议《关于签署附生效条件的的议案》 针对公司本次股票发行方案,公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票 认购协议》 ,该协议约定了认购方式、支付方式、协议各方权利及义务等相关内 容.