PDF《广东鸿泰科技股份有限公司 监事会主席任职公告》

公告编号:2018-045 证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:东海证券 广东鸿泰科技股份有限公司 监事会主席任职公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一 次会议于

2018 年9月17 日审议并通过: 选举姚翠为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满之日止.

本次会议召开

5 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会 监事

3 人.会议由姚翠主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是√否

(二)被任免董监高人员情况 被选举监事会主席姚翠持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-045 公司第四届监事会的任期于

2018 年9月23 日届满. 为保证公司 监事会工作正常进行,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定进行 监事会换届选举.

(四)新任董监高人员履历 姚翠,1972 年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历.1991 年9月至

2003 年9月,任职于肇庆市地区农机供应总公 司会计.2003 年10 月至

2006 年3月,任职于肇庆市肇通阳光汽车 运输有限公司客运分公司会计.2006 年5月至

2016 年11 月任职肇 庆鸿泰模具制造有限公司及其前身、 肇庆鸿泰工业机械技术有限公司 及其前身财务副主任.2016 年11 月至

2017 年5月,任职于广东鸿 泰科技股份有限公司财务部副主任、证券事务代表.2017 年6月至 今,任职于广东鸿泰科技股份有限公司财务部主任、证券事务代表.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响:

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数, 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事的选举为 公司正常换届,是公司治理的正常要求.此次任命不会对公司的生产 经营产生不利的影响

三、备查文件 公告编号:2018-045 《广东鸿泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 广东鸿泰科技股份有限公司 董事会

2018 年9月17 日