PDF《广东鸿泰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告》

公告编号:2017-027 证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:新时代证券 广东鸿泰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年4月14 日,以电话、邮件 或传真通知.

2、会议召开时间:2017 年4月25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:伍向民

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合, 《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-027

(一) 审议通过《关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容 《广东鸿泰科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章 程》无需回避表决.

3、提交股东大会表决情况: 根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的相关规定,本议案 尚需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于公司

2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容 《广东鸿泰科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的相关规定,本议案 尚需提交股东大会审议. 公告编号:2017-027

(三) 审议通过《关于公司

2017 年度财务预算报告议案》

1、议案内容 《广东鸿泰科技股份有限公司

2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的相关规定,本议案 尚需提交股东大会审议.

(四) 审议通过《关于公司

2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2016 年实 现净利润为人民币 12,406,318.91 元,公司

2016 年度不进行利润分 配.

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 根据 《广东鸿泰科技股份有限公司章程》 无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 公告编号:2017-027 根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的相关规定,本议案 尚需提交股东大会审议.

(五) 审议通过《关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容 《广东鸿泰科技股份有限公司