PDF《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-024 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月17 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市惠山区堰新路

18 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 97,900,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 66.0772

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵敏海先生主持会议,会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决. 本次会议的召集、 召开和表决方式符合 《公 司法》及《公司章程》的规定.本次会议决议合法、有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人,董事赵汉新、徐忠民、独立董事于团叶、罗 实劲因公未出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事会主席陈靛洁因公未出席本次会议.

3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称: 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称: 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称: 《关于公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6、 议案名称: 《公司

2018 年度财务决算及

2019 年财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7、 议案名称: 《董事会关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股97,900,100 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)