PDF《无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

4 《关于续聘公 司2019 年度审 计机构的议案》

100 100.000

0 0 0.0000

0 0.0000

5 《 关于公司2018 年度利润 分配预案》

100 100.000

0 0 0.0000

0 0.0000

7 《董事会关于

2018 年度募集 资金存放与实

100 100.000

0 0 0.0000

0 0.0000 际使用情况的 专项报告》

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 1/2 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏英特东华律师事务所 律师:肖勤裕、唐梦兰

2、 律师见证结论意见: 基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜 符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》 、 《股东大会议事规则》的规定;

出席、列席会议人员的资格及召集人资格合 法有效;

会议的表决程序、 表决结果合法有效;

公司本次股东大会决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议;

2、 江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2018 年年 度股东大会的法律意见书;

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2019 年5月18 日