PDF《(1)修订与中铝公司（提供工程设计及其他服务）及》

4 ― 1.4 广西银海 广西银海为广西投资的全资附属公司.广西银海的主营业务包括生产及销售有色 金属.广西银海为广西投资的全资附属公司,故为本公司的关连人士.因此,广 西银海从本集团购买氧化铝及铝产品将构成香港上市规则项下的关连交易. 1.5 广西华银 广西华银为一间合营公司,由广西投资、本公司及五矿有色金属股份有限公司分 别持有其34%、33%及33%的股权.五矿有色金属股份有限公司及其最终实益拥有 人均为独立於本公司及本公司关连人士的第三方.广西华银为广西投资的联系 人,故为本公司的关连人士.广西华银从事位於广西自治区的计划年产为160万吨 的氧化铝项目的生产.本公司作为股权投资者,有权购买广西华银氧化铝总产量 的33%.因此,广西华银向本集团供应氧化铝构成香港上市规则项下的关连交 易. 1.6 贵州开发 贵州开发为一家国有企业及本公司发起人之一,持有本公司约0.59%股权.贵州 开发由贵州省政府拥有及控制,其主营业务为采矿资源、金属材料、投资及开发 业务.根愀凵鲜泄嬖,贵州开发作为发起人,故为本公司的关连人士,其联 系人亦为本公司的关连人士. 附属公司的主要股东 1.7 西南铝业 西南铝业为中铝西南铝板带 (本公司的非全资附属公司之一) 的主要股东,本公司 及西南铝业分别持有其60%及40%的股权.中铝西南铝板带於二零零八年六月本 公司完成六厂收购后成为本公司的附属公司.六厂收购 (详见日期为二零零八年三 月二十五日的本公司通函) 已於二零零八年五月九日获本公司独立股东批准.由於 西南铝业为本公司附属公司的主要股东,故根愀凵鲜泄嬖,西南铝业为本公 司的关连人士. 西南铝业是中国最大的铝加工企业,其业务包括各种铝合金板、铝合金带及铝合 金条的生产,可进一步加工为窗、幕墙等各种建筑产品. ―

5 ― 1.8 南平铝业 南平铝业为本公司附属公司中铝瑞闽的主要股东,本公司及南平铝业分别持有其 75%及25%的股权.中铝瑞闽於二零零八年六月本公司完成六厂收购后成为本公 司的附属公司.南平铝业为一家大型国有企业,其主营业务为铝、镁及其他合金 的加工以及对外贸易.由於南平铝业为本公司附属公司的主要股东,故根愀 上市规则,南平铝业为本公司的关连人士. 1.9 关铝 关铝为本公司附属公司山西华圣铝业有限公司的主要股东,本公司及关铝分别持 有其51%及49%的股权.关铝的主营业务包括原铝及铝加工产品的生产和销售. 由於关铝为本公司附属公司的主要股东,故根愀凵鲜泄嬖,关铝为本公司的 关连人士. 2. 须经独立股东批准的非豁免持续关连交易 本公告所提供的所有历史交易金额以本公司的经审核账目或本公司的未经审核管理账 目为基准.已审核的历史数炎⑸闲呛抛鞅晔. 2.1 中铝公司 中铝公司向本集团提供工程设计、施工和监理服务 绪言 根掌谖懔阋荒晔辉挛迦盏墓こ躺杓啤⑹┕ず图嗬矸窆┯π (该协议 首次为期三年,於二零零四年六月三十日到期,并於其后由两份续约协议延长至 二零零九年十二月三十一日) ,中铝公司同意按国家指导价格及 (若无国家指导价 格时) 按市价向本集团提供若干工程设计、施工及监理服务.该等服务主要由中铝 公司附属公司包括中铝国际工程有限责任公司提供,该公司分别由中铝公司及中 铝国贸持有其95%及5%的股权,是在中国的唯一一家具备铝行业专业知识并经中 国政府认证的施工主承包商. 历史交易及金额 经独立股东於二零零七年二月二十七日召开的临时股东大会批准,工程设计、施 工和监理服务供应协议交易项下的年度上限设定为由二零零七年至二零零九年每 年人民币3,970百万元. ―