PDF《临汾益通天然气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公...》

临汾益通天然气股份有限公司 公告编号: 2015-020 证券代码:

832357 证券简称:益通股份 主办券商;

德邦证券股份有限公司 临汾益通天然气股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开情况 临汾益通天然气股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第六次会 议于

2015 年7月3日在公司会议室以现场方式召开.

会议于

2015 年6月19 日 以电话方式告知.公司现有董事

5 人,实际出席会议并表决的董事

5 人.会议由 董事长裴本成主持,董事会秘书列席了会议.会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》 ,并提请股东大 会审议 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第1940 号审计报告,公司

2014 年12 月31 日资本公积 1,089,254.93 元.根据上会会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)第0945 号验资报告,截至

2015 年3月15 日, 本年度通过增资形成资本公积金 90,413,240.82 元. 上会师报字(2015) 第2611 号验资报告验证第一次定向增发股本溢价共形成资本公积金82,862,400.00 元.上述资本公积合计总额 174,364,895.75 元.公司拟以现有 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 临汾益通天然气股份有限公司 公告编号: 2015-020 总股本 76,792,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增 22.7 股, 本次转增股本的资本公积金总额为 174,317,840.00,剩余资本公积金转入下一 年度. 股权登记日为公司的股票转让由协议方式变为做市方式后的当日.本次资 本公积转增股本的全体股东以股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司登记在册的公司全体股东为准. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过了《关于修订相关内容的议案》 ,并提请股东大 会审议. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派及工商 变更相关事宜》 ,并提请股东大会审议. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过了《关于提议召开

2015 年第二次临时股东大会的议案》 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件

1、 《临汾益通天然气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 特此公告. 临汾益通天然气股份有限公司 董事会

2015 年7月3日