PDF《董事及董事委员会成员之变更》

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(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1193) 董事及董事委员会成员之变更 董事会谨此宣布,於二零一九年一月三十一日起: (1) 王传栋先生,执行董事兼本公司董事会主席,获调任为非执行董事兼董事 会主席;

(2) 胡晓勇先生获委任为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员;

(3) 继胡晓勇先生获委任后,本公司已完全符合上市规则第3.10A条及第3.11条 之规定. 董事调任 华润燃气控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,於二零一九年 一月三十一日起,王传栋先生,执行董事兼董事会主席,获调任为非执行董事兼 董事会主席. 以下是王传栋先生的履历详情: 王传栋先生,五十五岁,於二零零八年十一月三日获委任为本公司执行董事兼总 经理,彼於二零一二年六月一日获委任为本公司董事会主席,同时为本公司提名 委员会主席及投资委员会成员.彼自二零零七年二月起担当华润燃气 (集团) 有限 公司之董事兼总经理,现任华润 (集团) 有限公司的副总经理.王先生於一九八五 年加入华润石化 (集团) 有限公司,曾担任董事兼副总经理.彼在石油及相关产品 贸易及分销方面拥有逾二十五年公司管理经验,持有中国石油大学颁发之炼油专 业工学学士学位及美国德克萨斯大学工商管理硕士学位.除上文所披露者外,王 先生於过去三年内并无於其他上市公众公司担任任何董事职务及於本公司或本集 团其他成员担任任何职务.除上文所披露者外,王先生现时及以往并无与本公司 任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连.

2 本公司与王先生之间并无订立任何服务合约,彼於本公司并无固定服务年期,惟 须根竟竟鞠冈蛑娑豆啥蠡崧种低巳渭扳哐×.王先生就截至二 零一八年十二月三十一日止年度无获取董事袍金.於本公告日期,根と捌 货条例第XV部之涵义,王先生并无拥有本公司股份之任何权益. 除上文所披露者外,王先生已确认,并无有关彼之调任而须知会本公司股东之其 他事宜,以及并无须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文予以披 露的其他资料. 董事委任 董事会亦谨此宣布,於二零一九年一月三十一日起,胡晓勇先生获委任为本公司 独立非执行董事及薪酬委员会成员. 以下是胡晓勇先生的履历详情: 胡晓勇先生,五十四岁,於二零一五年五月获委任为北控清洁能源集团有限公司 (股份代号:1250)主席及执行董事.胡先生毕业於清华大学,取得高级管理人 员工商管理硕士学位.彼於工商管理方面拥有约二十二年以上经验.胡先生於二 零零一年至二零一三年担任中科成环保集团有限公司董事长.於二零零七年至二 零一八年,彼曾担任全国工商联环境服务业商会之副会长.於二零零八年八月一 日至二零一六年三月三十日期间,彼为北控水务集团有限公司 (股份代号:371) ( 「北控水务集团」 ) 之执行董事兼行政总裁.自二零一六年三月三十日起,彼获委 任为北控水务集团之名誉主席.於二零一四年九月至二零一八年十月期间,彼为 北控医疗健康产业集团有限公司 (股份代号:2389) 的执行董事,其股份均於香港 联合交易所有限公司主板上市. 除上文所披露者外,胡先生於过去三年内并无於其他上市公众公司担任任何董事 职务及於本公司或本集团其他成员担任任何职务.除上文所披露者外,胡先生现 时及以往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连. 本公司与胡先生之间并无订立任何服务合约,胡先生於本公司的任期为三年,惟 彼须根竟鞠冈蛑娑豆啥蠡崧种低巳渭扳哐×.胡先生应收取的董 事袍金为每年180,000港元,董事袍金由董事会根竟竟啥豆啥苣甏蠡嵘 授权,并按彼於本公司之职责而厘定.於本公告日期,根と捌诨跆趵XV 部之涵义,胡先生并无拥有本公司股份之任何权益.