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2018 年第四次临时股东大会文件 二一八年十二月十八日

1 金杯汽车股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定,为维护投资者的合法 权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,特制订本大会规则.

一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利,并须认真履 行法定义务,共同维护大会正常秩序.

三、与会股东如有发言要求,请向大会秘书处申请,由秘书处根 据要求发言人数的多少,及持有股数等情况作出具体安排.股东发言 请简明扼要,每位股东发言的时间一般不超过五分钟.

四、与会股东如有提问,请将问题交大会秘书处,由大会秘书处 安排有关人士作统一解答.

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决.大会表决时,股东不再进行大会发言. 金杯汽车股份有限公司 二一八年十二月十八日

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2018 年第四次临时股东大会会议议程 时间:二一八年十二月十八日 下午 14:30 地点:华晨汽车集团

111 会议室 会议议程:

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司

2018 年第四次 临时股东大会开始

二、审议

2018 年第四次临时股东大会会议议案

1、关于追加

2018 年日常关联交易额度的议案

2、关于向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司提供借款的议 案

3、关于修改《公司章程》的议案

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

3 2018 年第四次临时股东大会会议文件

1 关于追加

2018 年日常关联交易额度的议案 各位股东:

一、2018 年度日常关联交易的执行情况 金杯汽车股份有限公司(以下简称 公司 、 金杯汽车 )年 初预计的

2018 年日常关联采购总额为 3.31 亿元, 日常销售货物总额 47.02 亿元.根据生产经营的实际情况,最新预计的日常关联采购总 额为 6.40 亿元,日常销售货物总额为 52.76 亿元.需要追加日常关 联采购金额 5.80 亿元, 追加日常销售货物金额 9.04 亿元. 详见表 1. 表1:2018 年日常关联交易情况表 单位:万元 关联交 易类型 关联人 年初预计 最新预计 需要追加 采购货 物和接 受劳务 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 15,000

817 0 华晨汽车(铁岭)专用车有限公司 10,500

199 0 华晨汽车集团控股有限公司 3,000 60,169 57,169 沈阳金杯车辆制造有限公司 2,400

992 0 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 1,200

0 0 华晨雷诺金杯汽车有限公司 1,000 1,778

778 小计 33,100 63,955 57,947 销售货 物和提 供劳务 华晨宝马汽车有限公司 402,000 455,350 53,350 华晨汽车集团控股有限公司 34,000 18,516

0 华晨国际汽贸(大连)有限公司

0 37,000 37,000 华晨雷诺金杯汽车有限公司 30,000 15,066

0 华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

100 138

38 沈阳金杯车辆制造有限公司 4,000 1,463

0 绵阳新晨动力机械有限公司

100 80

0 小计 470,200 527,613 90,388

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍 (1)企业名称:施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 住所:沈阳经济技术开发区浑河二十街