PDF《金杯汽车股份有限公司》

华晨宝马汽车 有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限 公司、 沈阳金杯车辆制造有限公司、 华晨国际汽贸 (大连) 有限公司、 华晨雷诺金杯汽车有限公司与本公司关系是同一控制人;

沈阳金杯恒 隆汽车转向系统有限公司、施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公 司的联营公司.

三、定价政策和定价依据 采购货物、接受劳务以及销售货物、提供劳务的日常关联交易定 价政策为:以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基 础,双方协商确定价格.双方随时根据市场价格变化情况对关联交易 价格进行相应调整.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势,产品 优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经 营,以确保公司的整体经济效益.公司与关联方交易价格依据市场条 件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到 公司利益和广大股东的利益.公司的独立性没有受到影响,公司主要 业务不因此类交易而对关联方形成依赖.

五、独立董事事前认可意见及独立意见

7 公司独立董事已就日常关联交易发表了事前认可意见及独立意 见:公司追加的

2018 年关联交易是正常生产经营需要,系根据市场 化原则进行,定价依据公平合理,未损害公司和股东的利益,特别是 中小股东和非关联股东的利益,程序合理合法,因此同意将该议案提 交公司股东大会审议. 以上议案,请审议. 金杯汽车股份有限公司董事会 二一八年十二月十八日

8 2018 年第四次临时股东大会会议文件

2 关于向沈阳金杯安道拓汽车 部件有限公司提供借款的议案 各位股东:

一、交易概述 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司(以下简称 金杯安道拓 ) 是公司的实际控制企业,纳入公司合并报表范围.为满足金杯安道拓 日常生产经营所需流动资金,公司拟向金杯安道拓提供总额为

7250 万元的股东借款,借款年利率为 6%,借款期限为一年,到期一次性 收取本金和利息.

二、交易主体基本情况

(一)出借方基本情况 出借方:金杯汽车股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(上市) 企业住所:沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 注册资本:109266 万人民币 法定代表人:刘鹏程 经营范围:汽车及配件制造,汽车相关技术开发、技术咨询、技 术转让、产业投资. 财务情况:截止

2017 年12 月31 日,金杯汽车经审计的财务指标 为:资产总额 59.49 亿元,归属于母公司的净资产 2.74 亿元,负债 总额 50.81 亿元, 营业收入 57.71 亿元, 归属于母公司的净利润 1.01 亿元.

(二)借款方基本情况 借款方:沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 企业类型:有限责任公司(中外合资) 企业住所:辽宁省沈阳市浑南区航天路 12-1 号9注册资本:2000 万美元 法定代表人:许晓敏 成立时间:2017 年02 月17 日 股权结构:金杯汽车持股 50% ,Adient Asia Holdings Co.,Ltd 持股 50%. 经营范围:设计、生产汽车座椅及其他汽车零部件;

上述产品的 技术咨询、技术服务;

上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口 及售后服务. 财务情况:截止

2018 年6月30 日,金杯安道拓未经审计的资产 总计 139,869 万元,负债总计 130,337 万元,净资产 9,532 万元, 营业收入 151,190 万元,净利润 6,683 万元.