PDF《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会...》

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2010-022 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事 会第三次会议于

2010 年9月16 日在本公司会议室召开, 会议通知已于

2010 年9月3日以邮件和书面形式提前发出.应到会董事

8 人,实际到会董事

7 人(独立董事陈志坚因出差缺席,未委托其他董事代理出席行使表决权. ) , 会议由董事长陈虹宇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定.会议审议通过如下议案:

一、会议以

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过《关于对证 监会四川监管局出具的 提示整改函 进行整改的计划的议案》 .

2010 年8月中旬,公司收到了中国证券监督管理委员会四川监管局对 公司

2009 年年报及信息披露相关情况进行检查后出具的 川证券上市 【2010】46 号 《提示整改函》 .对此,公司董事会全体成员认真研究,提 出了切实有效的整改方案(详见附件一) ,并同意将该内容按时上报证监局 和及时进行信息披露.

二、会议以

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过《关于公司丝 绸新区部分工业用地被嘉陵区收回再行调补的议案》 (详见附件二) .

1、关于部分土地被收回的缘由

2003 年公司前身四川美亚丝绸(集团)股份有限公司(简称 美亚股 份 )进行资产重组,为促进重组工作的顺利完成,同时,也为了支持美亚 丝绸生产线的搬迁,南充市和嘉陵区政府确认公司受让了位于南充市嘉陵 区春江路二段的 82000M?(折合

123 亩)用于建设美亚丝绸工业园的土地. 企业在不到一年的时间里,建成了新厂房,安装了

240 台织机和配套的生 产线设备后,正式投入生产.当公司在按全面规划继续建设时,才得知此 土地因未纳入统征指标而暂时无法办理土地证,美亚丝绸迁建的

二、三期 工程也因此搁置下来. 因该宗土地上涉及的

720 天然气主管线拆除,天然气管线两侧禁止用 地自然解禁,丝绸工业园区实际用地增至约

144 亩. 虽然土地未能如期办理土地权证,但自

2003 年以来,公司每年年度报 告进行审计时均由当地国土部门对该宗土地进行了函证取证,确认该土地 属于本公司,土地权证还在协调办理之中,并在每年的年报中由会计师事 务所对此进行了确认和说明.

2007 年1月12 日,南充市嘉陵区人民政府《关于终止与四川美亚丝绸 (集团) 股份有限公司部分合同的函》 (嘉府函 【2007】

2 号) , 指出 ...... 区政府决定终止与你公司部分合同.原计划预留给你公司的

720 管线占地 (净地面积约 55.156 亩,位置是临维康公司北面围墙

38 米处) ,不再预留 给你公司,处理后你公司总用地约

100 亩左右...... .

2007 年6月,嘉陵区以上述文件和重点招商引资名义,划走该宗土地

50 亩,其中包含已纳入公司资产的 30.5 亩土地.

2、该宗部份土地被收回后对公司的影响 鉴于该宗部份土地事实上已被收回, 公司丝绸生产将只能维持现有规模.

3、公司采取的应对弥补措施及进展情况 公司在嘉陵区收回该宗部份土地前后,公司领导高度重视,立即成立 了专门的工作小组,请求和敦促问题的解决.公司董事会为此多次向市、 区两级政府领导汇报.