PDF《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会...》

2009 年7月28 日,南充市嘉陵区人民政府以 嘉府函【2009】83 号 文《关于出具四川金宇汽车城(集团)股份有限公司用地规划手续的函》 确认予以办理公司已使用但未办理的 55.13 亩土地权属.加上原使用已办 的37.37 亩土地,共计 92.5 亩,与原签订协议以及公告的

123 亩土地尚相 差30.5 亩. 同时,政府明确表示同意公司在重新申报项目中另行选址解决因收回 与公司公告数量相差的 30.5 亩土地.

4、财务账务处理情况 该宗部分土地被收回,公司拟在

2010 年第三季度将被收回的土地价值

531 万元转入营业外支出-非流动资产处置损失.

三、会议以7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决,审 议通过《关于取消四川金宇汽车城(集团)股份有限公司与成都西部 汽车城股份有限公司就公司在成都 中国西部汽车城车世界广场 三 楼资产签署的的议案》 .

2010 年4月15 日公司第六届董事会第二十八次会议上就上述资产委托 成都西部汽车城股份有限公司(以下简称 成都西汽 )代管经营议题进行 过研究,但未作出结论性意见,也未进行表决. 但在工作检查中发现公司与成都西汽签署了上述资产的《委托代管协 议书》 . 鉴于以上事实,为进一步规范公司的运作,及时纠正不规范行为,经 公司董事会讨论研究决定:取消公司与成都西部汽车城股份有限公司(以 下简称 成都西汽 )就位于成都市武侯区佳灵路

53 号 中国西部汽车城 车世界广场 三楼,面积为 3466.89 平方米的商业用房委托成都西汽经营, 由成都西汽以其名义对外出租代管该物业的而签署的《委托代管协议书》 , 改由公司自己经营.请经营班子尽快与对方协商并做好交接工作,以便及 时了解市场信息,加强对租金的回收力度,提高资产回报率,提高市场服 务水平,为公司主业发展作出贡献. 附件一: 《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于证监会四川监管局提示整改函的 整改计划》 附件二: 《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于公司丝绸新区部份工业用地被嘉 陵区收回再行调补的情况说明》 特此公告. 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 董事会 二一年九月三十日 附件一: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于证监会四川监管局提示整改函的整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 公司于

2010 年8月23 日接到中国证券监督管理委员会四川监管局川 证监上市[2010]46 号《提示整改函》 .公司董事会接到《提示整改函》后, 立即针对《提示整改函》所述情况,认真研究,采取有效措施切实整改, 并将及时披露相关整改措施计划,

2010 年9月16 日经公司第七届董事会第 三次会议全体与会董事一致审议通过整改计划.现就四川监管局对我公司

2009 年年报信息披露相关情况,进行现场检查发现的问题进行原因分析, 并提出整改方案如下表: 问题描述 原因分析 整改方案 责 任人 完成时间

一、董事会决策程序记录不完整 决策的时候统一以举手表决方式,记 录人员有时粗心大意造成部份记录不完 整. 组织公司董事、监事、高管人员及其 他相关人员学习相关的法律法规.改举手 表决方式为分项书面表决........