PDF《Disclosure》

中国长城按账面净值调减投资和权益,湖南长城相应调增投资和权益. 审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过.

五、提议召开2018年度第六次临时股东大会 ( 具体内容详见同日公告2018-087号《关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知》) 审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过. 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二O一八年十月十二日 证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-084 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2018年9月29日以传真/电子邮件方式发出, 会议于2018年10月11日以传真/专人送达 方式召开,应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议 案(具体内容详见同日公告2018-085号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》). 监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审议程序符合相关规定,本次变更部分募集资金投资项目事项有利于公司整体发展,不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形. 同意公司变更部分募集资金投资项目事项,同意将本项议案提交公司股东大会审议. 该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票. 该议案需提交公司股东大会审议. 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二O一八年十月十二日 证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-085 中国长城科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、变更部分募集资金投资项目的概述 ( 一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]1313号 文件核准,长城信息产业股份有限公司 ( 2017年1月被公司吸收合并)于2014年12月非公开发行 人民币普通股 ( A股)31,847,133股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币31.40元,募集资金总额为100,000.00万元;

扣除发行费用后,实际募集资 金净额为97,960.00万元. 募集资金到账时间为2014年12月22日,募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于2014年12月22 日出具 天职业字[2014]12877号 验资报告. 公司对募集资金采取了专户存储管理. 公司本次募集资金投资项目情况如下: 序号 承诺投资项目 总投资 ( 万元) 募集资金承诺投资金 额(万元)

1 安全高端金融机具产业化建设项目 22,270.00 20,270.00

2 基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平 台40,394.00 27,858.00

3 光纤水下探测系统 45,300.00 31,935.00

4 自主可控计算机产业化建设项目 25,380.00 17,897.00 合计 133,344.00 97,960.00 2017年12月28日,中国长城第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月. ( 二)本次拟变更投资项目的募投项目情况