PDF《三诺生物传感股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告》

证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2019-035 三诺生物传感股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 为进一步拓展三诺生物传感股份有限公司(以下简称 公司 或 三诺生物 ) 国际业务,提升公司综合竞争力,根据公司海外业务发展战略规划以及开发古巴 及南美地区市场的要求, 公司拟与 Tecnosuma International S.A., (以下简称 TISA 公司 )在古巴共同出资成立 TECNOCARE S.A.(最终名称以古巴公司注册机构 最终核定名称为准)生产、销售血糖监测系统,本次境外投资总额不超过 22,462,600 美元,由投资双方根据 TECNOCARE S.A.的发展需要逐步到位. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次 交易已于2019年5月10日经公司第三届董事会第三十四次会议(同意7票,反对0 票,弃权0票)审议通过.本次交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公 司股东大会审议. 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、合作方基本情况 Tecnosuma International S.A.公司成立于

1990 年,位于古巴哈瓦那市,公司 性质为国有企业,隶属于古巴国家科学中心,是古巴免疫测定中心(CIE)下设 的商业化机构,其主营业务是实验室设备、诊断试剂等相关产品的销售,主要负 责古巴免疫测定中心产品的出口贸易等相关业务.TISA 公司通过其海外分支机 构,在其经销范围内销售相关产品.TISA 公司的销售区域主要包括拉丁美洲和 加勒比海的国家和地区.根据

2007 年公司与 TISA 签署的《OEM 生产及独家销 售合同》及补充协议条款的规定,TISA 公司经销公司血糖监测产品的范围主要 覆盖古巴、拉丁美洲和加勒比地区,包括墨西哥、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉 瓜、委内瑞拉、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、阿根廷等国.目前,TISA 公 司仅在古巴和委内瑞拉销售公司血糖监测系统. 古巴免疫测定中心(CIE)成立于

1987 年,是古巴国家科学中心下设的研究 单位之一,主要从事开发和生产用来诊断影响人体健康的疾病的试剂和仪器,并 委托 TISA 公司在其经销范围内销售相关产品.免疫中心的主要目标是针对孕期 及婴幼儿疾病早期诊断的科学研究以及相关试剂和药物的研发和生产. CIE 成立 以来,已经研制出多个系列的诊断试剂和相关设备,并形成了从孕期诊断、婴幼 儿疾病防治到传染性疾病和慢性病诊疗等一整套完善的诊疗体系, 在古巴国内设 有多个实验室.CIE 的产品覆盖众多领域,主要包括诊断试剂、药物以及相关检 测设备.古巴免疫测定中心在古巴国内拥有

167 家实验室和

4 个区域医疗中心, 是古巴国有性质的科研机构,TISA 公司为其下属的商业化机构.古巴免疫测定 中心进行体外诊断技术的研发与产品生产,并委托 TISA 公司在其经销范围内销 售相关产品. TISA 公司、CIE 与公司及公司全资、控股子公司不存在关联关系,与公司 前十名股东也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,也 不存在可能造成三诺生物对其利益倾斜的其他关系.