PDF《同方股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告》

2007 年度日常关联交易执行情况以及

2008 年度日常关联 交易预计的议案》 审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学

2007 年日常关联交易执行情况及

2008 年日常关联交易预计情况. 本议案以同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.关联董事荣泳霖先生、马二

3 恩女士、周立业先生回避表决,独立董事程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生发表了独 立意见认为: 根据中国证监会 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司中建立独立董事制度的指 导意见》以及《公司章程》的有关规定,作为同方股份有限公司独立董事,对公司第四 届董事会第十三次会议审议的 《关于

2007 年度日常关联交易执行情况以及

2008 年度日 常关联交易预计的议案》的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述交易属公司日常关联交易行为,符合公司发展战略和日常经营.

2、上述交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现损害 股东、特别是中小股东和公司利益的情形.公司董事会在审议此项议案时,关联董事回 避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定. 详细情况请见公司刊登的 《关于

2007 年度日常关联交易执行情况以及

2008 年度日 常关联交易预计的公告》 . 十

二、审议通过了《关于申请

2007 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并 为其提供担保的议案》 审议通过向建设银行、中国银行、中信银行等银行申请

100 亿元的综合授信额度, 将相关下属子公司纳入上述授信额度范围,并在其使用时为其提供担保. 同意公司为因 BOT/TOT 业务模式导致资产负债率超过 70%的佳木斯同方水务有限责 任公司、同方(哈尔滨)水务有限公司、淮安同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公 司、牡丹江同方水务有限公司、鸡西同方水务有限公司、七台河同方水务有限公司、黑 河同方水务有限公司、绥化同方水务有限公司等项目公司,以及因造船业务模式导致资 产负债率超过 70%的九江同方江新造船有限公司提供担保. 上述担保事项具体实施时,公司将另行公告担保实施公告. 同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件. 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过. 十

三、审议通过了《关于公司高级管理人员

2007、2008 年度薪酬方案的议案》 审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员

2007、2008 年度薪 酬方案,同意根据公司计划预算考核指标发放公司高级管理人员薪酬,并同意授权薪酬 与考核委员会根据考核结果执行上述方案. 本议案以同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.关联董事陆致成先生回避表 决.

4 十

四、审议通过了《关于增资新加坡科诺威德有限公司的议案》 同意公司出资

500 万美元联合其他投资人共同增资新加坡科诺威德有限公司 (Technovator Int Private Limited),增资完成后,其总股本由

460 万股增至

936 万股,公司对其合并持股 45.94%,其中公司直接持股 24.57%,通过下属全资子公司 Resuccess Investments Limited 持股 21.37%.所增资金将用于收购从事自控产品业务 的加拿大 Distech Controls 公司 60.3%的股权. 新加坡科诺威德有限公司是公司海外窗 口公司,目前业务领域已经延伸到了伊朗、泰国、马来西亚、也门、卡塔尔、阿联酋、 越南等中东及东南亚地区.此次收购是公司全面国际化的开端.该次收购将丰富了公司 数字城市产业的产品线,进一步提升产品在国际市场上的竞争力,并且为现有产品迅速 推向全球市场,特别是欧美市场扫清障碍. 本议案以同意票