PDF《同方股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告》

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五、审议通过了《关于增资清芯光电有限公司的议案》 同意公司出资

750 万美元增资清芯光电有限公司并授予公司团队期权股的方案, 增 资完成后,清芯光电的注册资本由

1000 万美元增至

1750 万美元,公司对其的持股比例 由55%增至 60%.目前,清芯光电有限公司拥有五条 MOVCD 生产线,具有批量生产发光 强度为 140~160mcd、 封装成白光 LED 发光效率超过

73 lm/W 的14milLED 蓝光芯片和发 光强度为 3000mcd、封装后白光 LED 发光效率

65 lm 以上的 40mil 大功率 LED 芯片的能 力.所增资金将用于该公司扩大产能和高亮度 LED 芯片的研发工作. 本议案以同意票

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六、审议通过了《关于转让同方(鞍山)科技园有限公司股权的议案》 为进一步整合公司环保产业,推动环保产业发展,同意公司按照对同方(鞍山)科技 园有限公司的初始出资额

3000 万元价格,将持有的该公司 100%的股权转让给下属持股 31.5%的同方环境股份有限公司.同方鞍山科技园公司主要从事科技园区建设和物业管 理.目前已完成园区一期建设改造,进入正常管理运营.截至

2007 年12 月31 日,该 公司总资产为 6089.7 万元,归属母公司所有者权益 2774.3 万元,资产负债率为 54%. 本议案以同意票

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七、审议通过了《关于为沈阳多媒体向中信银行申请的一亿元流动资金贷款提供 担保的议案》 同意为公司合并持股 100%的子公司沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请 的一亿元流动资金贷款提供担保.截至

2007 年12 月31 日,沈阳多媒体公司实现营业 收入 80,363.52 万元,总资产 80,293.83 万元,负债 49,244.67 万元,资产负债率为 61.33%. 关于本次担保的详情另见随后的担保公告.

5 同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件. 本议案以同意票

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0 票通过. 上述议案中第

一、

二、

三、

四、

五、

六、十

一、十二项尚需提交股东大会审议批准. 特此公告 同方股份有限公司董事会

2008 年3月29 日 附件:关于对

2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整 根据新会计准则,公司对已经披露的

2007 年资产负债表期初数进行了调整,相关 项目和金额调整情况如下表: 编号项目名称 调整后 调整前 差异 说明2006 年12 月31 日股东权益 3,168,249,705.99 3,168,249,705.99 0.00 (1) 企业合并 660,909.25 660,909.25 0.00 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00 0.00 0.00 非同一控制下企业合并负商誉的账面价值 660,909.25 660,909.25 0.00 根据新准则计提的商誉减值准备 0.00 0.00 0.00 (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金融资产 6,427,809.93 6,427,809.93 0.00 (3) 所得税 47,012,484.19 43,062,931.39 3,949,552.80 ① (4) 因采用权益法核算的被投资企业适用新准则 影响本公司按股权比例应享有的净资产份额 159,927,136.05 0.00 159,927,136.05 ② (5) 少数股东权益转列 1,171,711,643.35 1,171,711,643.35 0.00 (6) 其他 1,709,105.92 0.00 1,709,105.92 ③

2007 年1月1日股东权益 4,555,698,794.68 4,390,112,999.91 165,585,794.77 ① 所得税差异变化 根据新会计准则及相关规定,公司在编制随