PDF《珠海启世机械设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易...》

公告编号:2018-009 证券代码:838946 证券简称:启世机械 主办券商:广发证券 珠海启世机械设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易.

2017 年珠海启世机械设备股份有限公司全资子公司启帆轨道设 备有限公司(以下简称"公司" )与启帆机电有限公司、启帆货车有限 公司、启世有限公司发生偶发性关联交易,具体明细如下: 关联方 拆入金额(港币:元) 起始日 到期日 启帆机电有限公司 305,183.80 2017.09.19 2018.09.18 启帆货车有限公司 40,823.74 2017.09.29 2018.09.28 启世有限公司 50,000.00 2017.10.27 2018.10.27 合计 396,007.54

(二)关联方概述 启帆轨道设备有限公司为珠海启世机械设备股份有限公司全资子 公司.方杰华先生为珠海启世机械设备股份有限公司的实际控制人兼 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-009 董事长;

方杰华先生同时为启帆机电有限公司、启帆货车有限公司及 启世有限公司的实际控制人.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年3月30 日召开第一届董事会第十二次会议,审议 并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》 .其中

2 票同意,0 票反 对,0 票弃权;

关联董事方杰华、方献宇,回避表决. 公司于

2018 年3月30 日召开第一届监事会第五次会议,审议并 通过了 《关于追认偶发性关联交易的议案》 . 其中

3 票同意,

0 票反对,

0 票弃权. 此议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准 .

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 启帆机电有限公司 中国香港 有限公司 方杰华 启帆货车有限公司 中国香港 有限公司 方杰华 启世有限公司 中国香港 有限公司 方杰华

(二)关联关系 本次交易构成了业务类的关联交易.启帆轨道设备有限公司为珠 海启世机械设备股份有限公司全资子公司.珠海启世机械设备股份有 限公司董事长及实际控制人方杰华先生同时是启帆机电有限公司、启 帆货车有限公司、启世有限公司的实际控制人,方杰华与方献宇为父 公告编号:2018-009 子关系,因此方杰华和方献宇先生为关联董事,应按规定对本次交易 的表决进行回避.

三、 交易协议的主要内容 为了支持公司发展,启帆机电有限公司、启帆货车有限公司、启 世有限公司为启帆轨道有限公司拆借资金共计港币 396,007.54 元.

四、 定价依据及公允性 上述关联交易为无息借款,属于关联方对公司发展的支持行为, 用于公司临时性资金周转需要,不会对公司造成不利影响,不存在损 害公众公司和各股东利益的行为,不影响公司独立性.

五、关联交易的必要性和对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易,主要是公司正常经营需要,是合理、必要和真实 的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响,公司的独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和 其他股东利益的情形.